本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、貝因美股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會會議通知于2023年4月29日以公告形式發出，本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

　　2、會議召開的日期和時間

　　（1）現場會議時間：2023年5月25日（周四）14:30。

　　（2）網絡投票時間：2023年5月25日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時間。

　　3、現場會議地點：浙江省杭州市濱江區偉業路1號10幢公司會議室。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長謝宏。

　　6、本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東24人，代表股份217,064,300股，占上市公司有效表決權股份總數的20.6407％。

　　其中：通過現場投票的股東2人，代表股份194,894,400股，占上市公司有效表決權股份總數的18.5326％。

　　通過網絡投票的股東22人，代表股份22,169,900股，占上市公司有效表決權股份總數的2.1081％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東23人，代表股份22,170,100股，占上市公司有效表決權股份總數的2.1082％。

　　其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份200股，占上市公司有效表決權股份總數的0.00002％。

　　通過網絡投票的中小股東22人，代表股份22,169,900股，占上市公司有效表決權股份總數的2.1081％。

　　3、出席會議的其他人員

　　公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，上海東方華銀律師事務所見證律師列席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議形成如下決議：

　　議案1.00 《關于增補公司非獨立董事的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,754,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.8570％；反對310,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1430％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,859,800股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6004％；反對310,300股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3996％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過。

　　議案2.00 《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意216,382,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.6860％；反對681,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.3140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,488,600股，占出席會議的中小股東所持股份的96.9260％；反對681,500股，占出席會議的中小股東所持股份的3.0740％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過。

　　議案3.00 《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意216,382,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.6860％；反對681,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.3140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,488,600股，占出席會議的中小股東所持股份的96.9260％；反對681,500股，占出席會議的中小股東所持股份的3.0740％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過。

　　議案4.00 《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意216,386,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.6877％；反對678,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3124％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,492,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.9418％；反對678,000股，占出席會議的中小股東所持股份的3.0582％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過。

　　議案5.00 《2022年度報告及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,382,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.6860％；反對681,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.3140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,488,600股，占出席會議的中小股東所持股份的96.9260％；反對681,500股，占出席會議的中小股東所持股份的3.0740％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過。

　　議案6.00 《2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,369,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.6798％；反對695,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.3202％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,475,000股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8647％；反對695,100股，占出席會議的中小股東所持股份的3.1353％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過。

　　議案7.00 《關于續聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,386,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.6877％；反對678,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3124％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,492,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.9418％；反對678,000股，占出席會議的中小股東所持股份的3.0582％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過。

　　議案8.00 《關于購買董監高責任險的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,357,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.6744％；反對678,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3124％；棄權28,700股（其中，因未投票默認棄權28,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.0132％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,463,400股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8124％；反對678,000股，占出席會議的中小股東所持股份的3.0582％；棄權28,700股（其中，因未投票默認棄權28,700股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1295％。

　　議案審議通過。

　　上述議案審議完畢后，參會股東聽取了2022年度獨立董事述職報告。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海東方華銀律師事務所委派梁銘明律師和吳婧律師見證了本次會議，并為本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《貝因美股份有限公司2022年度股東大會決議》；

　　2、上海東方華銀律師事務所出具的《關于貝因美股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　貝因美股份有限公司董事會

　　2023年5月26日