安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023年5月25日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15一下午15:00。

　　2、股權登記日：2023年5月17日。

　　3、現場會議召開地點：安徽省合肥市馬鞍山路 76 號能源大廈三樓會議室。

　　4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、召集人：公司董事會。

　　6、主持人：李明董事長。

　　7、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席的股東情況

　　出席本次股東大會具有表決權的股東及股東代表（或授權代表）共103人，代表公司有表決權的股份總數1,554,314,488股，占公司股份總數的68.5667%。其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表（或授權代表）共計2人，代表公司有表決權的股份1,286,229,342股，占公司股份總數的56.7405%；通過網絡投票進行有效表決的股東共101人，代表公司有表決權的股份總數268,085,146股，占公司股份總數的11.8263%。

　　2、公司董事、監事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　3、公司法律顧問委派見證律師出席見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式進行表決，具體表決情況如下：

　　（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　同意1,499,551,164股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.4767%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權股東所持表決權的0.0771%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權股東所持表決權的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權股份共計268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的79.5724%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.4470%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的19.9806%。

　　（二）審議通過《2022年度監事會工作報告》

　　同意1,499,551,164股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.4767%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權股東所持表決權的0.0771%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權股東所持表決權的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權股份共計268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的79.5724%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.4470%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的19.9806%。

　　（三）審議通過《2022年年度報告全文及其摘要》

　　同意1,499,551,164股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.4767%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權股東所持表決權的0.0771%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權股東所持表決權的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權股份共計268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的79.5724%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.4470%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的19.9806%。

　　（四）審議通過《2022年度財務決算報告》

　　同意1,499,551,164股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.4767%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權股東所持表決權的0.0771%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權股東所持表決權的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權股份共計268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的79.5724%；反對1,198,400股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.4470%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的19.9806%。

　　（五）審議通過《董事會關于2022年度利潤分配方案》

　　同意1,500,602,364股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.5443%；反對147,200股，占出席會議有表決權股東所持表決權的0.0095%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權股東所持表決權的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權股份共計268,085,146股，其中同意214,373,022股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的79.9645%；反對147,200股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0549%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的19.9806%。

　　（六）審議通過《預計公司2023年度日常關聯交易的議案》

　　同意211,020,481股，占出席會議有表決權股東所持表決權的78.7140%；反對3,499,741股，占出席會議有表決權股東所持表決權的1.3055%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權股東所持表決權的19.9806%。

　　其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權股份共計268,085,146股，其中同意211,020,481股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的78.7140%；反對3,499,741股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的1.3055%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的19.9806%。

　　關聯股東回避表決。

　　（七）審議通過《關于會計師事務所2022年度財務報告審計工作總結及聘請公司2023年度審計機構的議案》

　　同意1,500,602,264股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.5443%；反對147,300股，占出席會議有表決權股東所持表決權的0.0095%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權股東所持表決權的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權股份共計268,085,146股，其中同意214,372,922股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的79.9645%；反對147,300股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0549%；棄權53,564,924股（其中，因未投票默認棄權53,564,924股），占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的19.9806%。

　　（八）審議通過《關于選舉陶國軍先生為公司第十屆董事會董事的議案》

　　總表決情況：

　　候選人：陶國軍，同意同意1,539,341,284股，占出席會議有表決權股東所持表決權的99.0367%。

　　中小股東表決情況：

　　候選人：陶國軍，同意253,111,942股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的94.4148%。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：國浩律師（合肥）事務所

　　（二）律師姓名：王飛、夏發柱

　　結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格及召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）國浩律師（合肥）事務所出具的《關于安徽省皖能股份有限公司2022年度股東大會法律意見書》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　安徽省皖能股份有限公司董事會

　　2023年5月26日