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成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會無增加、變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會無變更以往股東大會決議的情形。
二、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h的召開情況
1、會議召開時間：
?。?）現場會議召開時間：2023年7月7日（星期五）15:00。
?。?）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月7日（星期五）的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期間任意時間。
2、現場會議召開地點：四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室。
3、會議召開方式：現場投票、網絡投票。
4、會議召集人：公司第五屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長劉兵先生。
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
?。ǘh出席情況
1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計19人，代表股份數量603,264,908股，占公司股份總數的80.6009%。其中：
?。?）現場會議出席情況：出席現場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表股份數量599,858,546股，占公司股份總數的80.1458%。
?。?）網絡投票情況：通過網絡投票的股東及股東授權代表共13人，代表股份數量3,406,362股，占公司股份總數的0.4551%。
（3）中小股東出席情況：出席本次股東大會的中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）共13人，代表股份數量3,406,362股，占公司股份總數的0.4551%。
其中，通過現場投票的股東0人，代表股份數0股，占公司股份總數的0.0000%；通過網絡投票的股東13人，代表股份數量3,406,362股，占公司股份總數的0.4551%。
2、公司部分董事、監事和董事會秘書出席本次股東大會；公司部分高級管理人員列席本次股東大會。
3、北京金杜（成都）律師事務所委派的見證律師出席本次股東大會，并出具了見證意見。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決結果如下：
1、審議通過了《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
表決結果：贊成603,264,058股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.9999％；反對850股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0001％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0000％。
其中，中小投資者贊成3,405,512股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.9750％；反對850股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0250％；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數（含網絡投票）的比例為0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京金杜（成都）律師事務所律師韋香怡、巫興玥見證，并出具了見證意見，該見證意見認為：“公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”
五、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京金杜（成都）律師事務所出具的《關于成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事會
二〇二三年七月七日
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