我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提議的情況；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開時長

現場會議舉辦時長：2023年6月30日在下午14時30分；

網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間是在：2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月30日9:15-15:00。

2、會議召開地址

深圳市福田區福田路24號海灣環慶商務大廈八樓會議廳

3、會議召開方法

此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

4、會議召集人

董事會。

5、會議主持

董事長黃振光老先生。

6、大會的參加狀況

參與現場會議和網上投票股東（或公司股東委托代理人）總計11人，意味著股權206,811,662股，占公司總股權數字的40.6280％。

在其中：參加現場會議股東（或公司股東委托代理人）一共有6人，意味著股權數199,314,653股，占公司總股權數字的39.1552%；

根據網上投票股東一共有5人，意味著股權數7,497,009股，占公司總股權數字的1.4728％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者6人，意味著股權14,203,526股，占公司總股權數字的2.7903％。

董事、公司監事、高管人員、侓師出席本次股東會。

此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、提議決議和表決狀況

此次股東會提議選用當場決議、網上投票相結合的方式決議。會議聽取了《2022年度獨立董事述職報告》，依據現場會議和網絡投票的投票表決狀況，此次股東會的決議及表決效果如下所示：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

2、表決通過《2022年度監事會工作報告》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

3、表決通過《2022年度財務決算報告》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

4、表決通過《2022年度利潤分配方案》

以權益分派執行時除權日的企業總市值為基準，向公司股東每10股分配紅股0.50元（價稅合計），不派股，沒有進行公積金轉增總股本；如果在此次利潤分配預案公布之日到執行權益分派除權日期內，企業總市值產生變化的，擬保持每一股比例不會改變，并適當調整分派總金額。

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

5、表決通過《2022年年度報告》及報告摘要

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

6、表決通過《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

總決議狀況：

允許206,572,962股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8846％；抵制238,700股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1154％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,964,826股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3194％；抵制238,700股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6806％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

7、表決通過《關于擬向相關金融機構申請綜合授信額度的議案》

因企業業務發展的需求，企業（含企業合并報表范圍里的下屬子公司）擬將金融機構申請辦理綜合性信貸業務及與取得相應資格的金融投資公司協作開展融資擔保業務，融資擔保業務范疇包含但是不限于項目投資、長期借款、固定資產貸款、銀行匯票、票據、個人信用、保理融資等，總金額度不得超過55億人民幣，授權期限自企業2022年度股東大會表決通過之日到企業2023年度股東大會舉辦之時，詳細如下：

以上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額需在信用額度內以銀行和企業所發生的融資額為標準。

董事會與此同時報請股東會受權董事長在相關信用額度內，申請辦理具體簽定事宜。

總決議狀況：

允許206,571,062股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8837％；抵制240,600股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1163％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,962,926股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3061％；抵制240,600股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6939％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

8、表決通過《關于確定擔保額度的議案》

因企業業務發展的需求，企業（含企業合并報表范圍里的下屬子公司）擬將金融機構申請辦理綜合性信貸業務及與取得相應資格的金融投資公司協作開展融資擔保業務，然后由我們公司或分公司為以上融資擔保業務給予連帶責任擔保，擔保對象為公司及合并報表范圍里的下屬子公司，合同類型包含但是不限于保證擔保、融資擔保、資產抵押、質押貸款等和因業務需要向利益相關方根據情況所提供的質押擔保，擔保額度不得超過55億人民幣，擔保額度可以根據實際情況在公司與下屬子公司間完成調濟，有關情況如下：

企業：萬余元

以上擔保額度的授權期限自企業2022年度股東大會表決通過之日到企業2023年度股東大會舉辦之日起計算，擔保額度在授權期限內可重復利用；在相關擔保額度內，實際擔保額度、合同類型、擔保期和以最后簽訂的有關擔保協議為標準。

董事會與此同時報請企業股東會受權董事長在相關擔保額度內，申請辦理具體簽定事宜。

總決議狀況：

允許206,571,062股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8837％；抵制240,600股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1163％；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,962,926股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.3061％；抵制240,600股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的1.6939％；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000％。

該項提案為特別決議事宜，早已列席會議股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上（含）根據。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：廣東省信達法律事務所

2、侓師名字：彭小蜜侓師、麥齊侓師

總結性建議：此次股東會的招集程序流程、召集人資質、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》《實施細則》等相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；列席會議工作的人員資質合理合法、合理；此次股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、企業2022年度股東大會決定；

2、廣東省信達法律事務所開具的《關于萬澤實業股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

萬澤實業公司有限責任公司

董 事 會

2023年6月30日