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紹興中芯集成電路制造股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月30日
（二）股東大會召開的地點：浙江省紹興市越城區皋埠街道臨江路518號紹興中芯集成電路制造股份有限公司E2樓2層報告廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長丁國興先生主持。會議采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書王韋先生現場出席了會議，其余高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并授權辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會所審議的議案1為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上審議通過；議案2為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
2、本次股東大會審議的議案2對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：徐啟捷、陳樂淙
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會在召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格以及表決程序等方面符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
紹興中芯集成電路制造股份有限公司董事會
2023年7月1日
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