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上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：上海市徐匯區番禺路 868 號 1 號樓 305 教室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，本次會議由董事長周傳有主持，會議符合《公司法》及《公司章程》等的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，董事張文浩、常江、趙宏陽、孔新宇，獨立董事馮侖、萬建華、陸建忠、毛振華因工作原因未能出席；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事張榮榮、鄒承文因工作原因未能出席；
3、公司董事會秘書徐敬云出席會議；公司總裁周傳有、聯席總裁吳竹平、高級副總裁柴旻、副總裁馬鶴波、副總裁楊勤、財務總監吉超列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度報告》全文及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《公司2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實現歸屬于母公司股東的凈利潤為167,505,856.00元，母公司報表凈利潤為112,806,885.42元。
截至2022年12月31日，母公司報表累計未分配利潤為-32,258,843.47元。根據公司未來發展需求，并結合公司經營情況，公司2022年度不派發現金紅利，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
7、議案名稱：《公司關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《公司2023年度財務預算草案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《公司關于2023年借款額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《公司關于使用自有流動資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《公司關于授權經營層處置交大昂立股份的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均為普通決議事項，在議案表決中獲得出席會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過，本次股東大會對議案5、議案6、議案7進行了中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：雷丹丹、徐雪樺
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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