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茂名石化實(shí)華股份有限公司第十二屆董事會第二次臨時會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂名石化實(shí)華股份有限公司（以下簡稱：公司）第十二屆董事會第二次臨時會議于2023年6月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年6月21日以電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本屆董事會現(xiàn)有董事9名，實(shí)際出席會議9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。副董事長許軍先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于控股子公司北京信沃達(dá)海洋科技有限公司向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司提供財務(wù)資助的議案》。同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票。通過。
詳見2023年6月27日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于控股子公司北京信沃達(dá)海洋科技有限公司向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司提供財務(wù)資助的公告》（公告編號：2023-050）。
備查文件：
（一）經(jīng)董事簽字并加蓋董事會印章的第十二屆董事會第二次臨時會議決議。
（二）《關(guān)于第十二屆董事會第二次臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會
二Ο二三年六月二十八日
證券代碼：000637 證券簡稱：ST實(shí)華 公告編號：2023-050
茂名石化實(shí)華股份有限公司
關(guān)于控股子公司北京信沃達(dá)海洋科技有限公司對外提供財務(wù)資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次交易概述
（一）基本情況
北京信沃達(dá)海洋科技有限公司為了提高資金利用率，增加投資收益，在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、有效控制風(fēng)險的前提下，于2022年7月6日、2022年7月10日、2022年10月2日、2022年11月8日分別向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司（下稱“弘同發(fā)公司”）提供財務(wù)資助300萬元、300萬元、600萬元、700萬元，共計1900萬元。
后，弘同發(fā)公司分別于2022年12月19日、2022年12月20日、2022年12月22日向信沃達(dá)公司償還了本金700萬元、800萬元、400萬元，共計1900萬元，并分別于2022年12月19日、2022年12月27日向信沃達(dá)公司支付了利息62,222.22元和326,555.58元，合計388,777.8元。
信沃達(dá)公司于2022年7月-11月向弘同發(fā)公司提供財務(wù)資助1900萬元。該事項(xiàng)未按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)要求，履行專項(xiàng)審議和信息披露義務(wù)。
鑒于信沃達(dá)公司為公司的控股子公司，根據(jù)深圳證券交易所規(guī)范要求，其對外提供財務(wù)資助，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意并作出決議，并由公司及時對外披露，現(xiàn)公司就信沃達(dá)公司上述提供財務(wù)資助事宜進(jìn)行補(bǔ)充審議。
本次交易無需要提交股東大會審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形，不會影響信沃達(dá)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用。
（二）審批情況
2023年6月26日，公司召開的第十二屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于控股子公司北京信沃達(dá)海洋科技有限公司向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司提供財務(wù)資助的議案》，詳見巨潮資訊網(wǎng)《第十二屆董事會第二次臨時會議決議公告》【2023-049】。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。
二、信沃達(dá)公司的基本情況
（一）基本信息
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
（三）主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬元
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
（四）其他說明
信沃達(dá)公司提供上述財務(wù)資助后，于2022年12月15日召開股東會并形成決議，明確信沃達(dá)公司資金拆借等非日常財務(wù)事項(xiàng)由股東會決定。隨后新備案的《章程》規(guī)定，資金拆借等非日常財務(wù)事項(xiàng)由信沃達(dá)公司股東會審議并批準(zhǔn)，且必須經(jīng)有表決權(quán)的股東一致同意通過。
三、交易對手的基本情況
（一）基本信息
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
（三）主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
（四）其他說明
經(jīng)查詢，弘同發(fā)公司不是失信被執(zhí)行人。
四、借款協(xié)議主要內(nèi)容
（一）協(xié)議主體
甲方：北京信沃達(dá)海洋科技有限公司
乙方：北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司
（二）主要條款
五、本次交易對公司的影響
本次交易已于2022年12月27日完成，信沃達(dá)公司已收到弘同發(fā)公司支付的本金和利息，該事項(xiàng)不具備交易對手違約的可能性。
本次交易發(fā)生后，根據(jù)上市公司規(guī)范要求，公司和信沃達(dá)公司其他股東加強(qiáng)了對信沃達(dá)公司財務(wù)監(jiān)督措施。
六、備查文件
1、《借款協(xié)議》1，2，3，4
2、借款支付單據(jù)
3、弘同發(fā)公司償還本金及支付利息的單據(jù)
4、《北京信沃達(dá)海洋科技有限公司二〇二二年度審計報告》
5、《北京信沃達(dá)海洋科技有限公司章程》
6、弘同發(fā)公司2021年度《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤表》
7、失信被執(zhí)行人查詢情況截圖
8、弘同發(fā)公司《企業(yè)信用報告》
9、《北京信沃達(dá)海洋科技有限公司股東會決議》
10、上市公司交易情況概述表。
特此公告。
茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會
2023年6月28日
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