本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”或“朗姿股份”）第五屆董事會第八次會議通知于2023年6月15日以電話或其他口頭通知方式發出，于2023年6月21日以通訊及現場會議方式召開。會議由董事長申東日先生主持，會議應出席董事5人，實際出席5人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議并通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司將于2023年7月7日召開2023年第二次臨時股東大會，審議：

　　（1）《關于現金收購武漢五洲和武漢韓辰控股權暨關聯交易的議案》

　　具體內容請詳見2023年6月10日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網的《關于現金收購武漢五洲和武漢韓辰控股權暨關聯交易的公告》《第五屆董事會第六次會議決議公告》。

　?。?）《關于投資設立醫美創業投資基金博恒二號暨關聯交易的議案》

　　具體內容請詳見2023年6月19日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網的《關于投資設立醫美創業投資基金博恒二號暨關聯交易的公告》《第五屆董事會第七次會議決議公告》。

　　關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知內容已刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　朗姿股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-049

　　朗姿股份有限公司關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會審議的議案具體內容已披露在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經公司第五屆董事會第八次會議審議決定召開。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議召開時間：2023年7月7日下午14:00時。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月7日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月28日。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

　　公司分別于2023年6月10日、2023年6月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于現金收購武漢五洲和武漢韓辰控股權暨關聯交易的公告》、《關于投資設立醫美創業投資基金博恒二號暨關聯交易的公告》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，關聯股東申東日、申今花、上海烜鼎資產管理有限公司－烜鼎長紅六號私募證券投資基金和上海烜鼎資產管理有限公司－烜鼎長紅七號私募證券投資基金作為關聯股東需對該議案回避表決，也不得接受其他股東委托進行投票表決。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票并披露。

　　2、披露情況

　　本次股東大會所審議的提案，已分別經公司2023年6月8日、2023年6月16日召開的第五屆董事會第六次會議、第五屆董事會第七次會議審議，由于申東日先生、申今花女士、趙衡先生作為關聯董事回避表決，出席董事會的無關聯董事不足 3 人，根據《公司章程》的相關規定，相關事項將直接提交股東大會審議。具體內容請詳見2023年6月10日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網的《關于現金收購武漢五洲和武漢韓辰控股權暨關聯交易的公告》《第五屆董事會第六次會議決議公告》等相關公告和2023年6月19日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網的《關于投資設立醫美創業投資基金博恒二號暨關聯交易的公告》《第五屆董事會第七次會議決議公告》等相關公告。

　　三、會議登記等事項

　?。ㄒ唬﹨⒓蝇F場會議登記方法

　　1、登記時間：2023年7月4日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　2、登記地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部。

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；

　?。?）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續；

　?。?）股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年7月4日下午17時前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　（5）授權委托書需要在開會現場交回原件。

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　　1、聯系方式

　　聯系人：王建優、易文貞

　　聯系電話：（010）53518800-8179

　　傳真號碼：（010）59297211

　　電子郵箱：wangjianyou@lancygroup.com

　　通訊地址：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部

　　郵政編碼：100022

　　2、會議費用：出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

　　3、出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　朗姿股份第五屆董事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362612”，投票簡稱為“朗姿投票”。

　　2. 填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年7月7日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月7日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年7月7日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　朗姿股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加朗姿股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號/營業執照號：

　　委托人持有股票性質及數量：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本公司/本人對本次股東大會各項提案的表決意見：

　　附注：

　　1、請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個或三個選擇中打“√”視為廢票處理。

　　2、授權委托書按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　3、請擬參加股東大會的人員在參會當天交回授權委托書原件。

　　證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-050

　　朗姿股份有限公司關于為全資子公司

　　提供擔保并接受關聯方擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、朗姿股份有限公司（以下簡稱“朗姿股份”或“公司”）第五屆董事會第三次會議和2022年度股東大會分別審議通過了《關于2023年度對外擔保額度的議案》，同意 2023年度公司及其控股子公司的對外擔保總額不超過40.6 億元（以下除非特別注明，所稱“元”均指“人民幣元”），其中對資產負債率未超過70%的控股子公司擔保額度為40 億元，對資產負債率超過70%的控股子公司擔保額度為0.6 億元。截止本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總余額為78,500萬元，占公司2022年度經審計凈資產的27.27%；其中，對資產負債率超過70%的控股子公司擔保余額為1,000萬元。

　　2、公司及控股子公司未對合并報表范圍外的公司提供擔保。

　　3、公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　敬請投資者充分關注。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足日常經營和業務發展資金需要，公司下屬全資子公司朗姿醫療管理有限公司（以下簡稱“朗姿醫管”）向澳門國際銀行股份有限公司（以下簡稱“澳門國際”）申請4,000萬元綜合授信額度，公司為朗姿醫管提供最高額連帶責任保證。公司控股股東、實際控制人申東日先生及其配偶翁潔女士為朗姿醫管提供無償連帶責任保證。公司控股股東、實際控制人申東日先生及其配偶翁潔女士為朗姿醫管提供本次連帶責任保證，該擔保不向公司收取任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。

　　2023年 3 月 31 日和2023年4月 21日，公司第五屆董事會第三次會議和2022年度股東大會分別審議通過了《關于2023年度對外擔保額度的議案》，同意 2023年度公司及其控股子公司的對外擔?？傤~不超過40.6 億元，其中對資產負債率未超過70%的控股子公司擔保額度為40 億元，對資產負債率超過70%的控股子公司擔保額度為0.6 億元。擔保范圍包括但不限于債權本金及按主合同約定計收的全部利息。擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押。前述擔保額度的有效期自公司2022年度股東大會審議批準之日起至2023年度股東大會召開之日止。本次擔保被擔保方及擔保金額在以上董事會及股東大會審批額度之內，無需提交公司董事會、股東大會再次審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　朗姿醫療管理有限公司

　　法定代表人：趙衡

　　注冊資本：57153.412萬元人民幣

　　成立日期：2017年3月8日

　　注冊地址：成都市武侯區人民南路四段12號6棟華宇蓉國府1702-1707號房

　　經營范圍：許可項目：第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：醫院管理；細胞技術研發和應用；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械租賃；第二類醫療器械租賃；第二類醫療器械銷售；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；市場營銷策劃；數字文化創意內容應用服務；項目策劃與公關服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　股權結構：朗姿股份全資子公司。

　　主要財務數據（經審計）：

　　單位：萬元

　　朗姿醫療管理有限公司不屬于失信被執行人。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、被擔保方：朗姿醫療管理有限公司

　　2、擔保方：朗姿股份有限公司、申東日先生、翁潔女士

　　3、債權人：澳門國際銀行股份有限公司

　　4、擔保方式：最高額連帶責任保證

　　5、擔保期限：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年；債權人根據主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起三年。保證人同意債權期限延展的，保證期間自展期協議或補充協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　6、最高擔保本金：4,000萬元

　　7、擔保范圍：保證人保證擔保的范圍包括主債權本金、利息、復利、罰息違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費等）

　　8、協議簽署日：2023年06月20日

　　9、協議簽署地：中國北京

　　四、董事會意見

　　公司為全資子公司融資提供擔保，是為了滿足公司業務發展對資金的需求，提高經營的穩定性和盈利能力。本次擔保事項不會對公司及相關子公司的生產經營產生負面影響，不存在損害公司、全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司控股股東、實際控制人申東日先生及其配偶翁潔女士為朗姿醫管無償提供連帶責任擔保，不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。該關聯交易事項符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響，亦不會對公司獨立性產生影響。

　　五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　2023年1月1日至2023年5月31日，公司與實際控制人、韓亞資管及其關聯人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人） 累計已發生的各類關聯交易的總金額為1,024.19萬元（其中包含公司實際控制人申東日先生及其父親申炳云先生向公司提供的借款利息403.20萬元）（未經審計）。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的擔保額度總金額為89,500萬元，對外擔?？傆囝~為78,500萬元（此處總金額與總余額的統計為剔除多方擔保時重復計算的金額），占公司2022年年度經審計凈資產的27.27%。公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為0元，占公司2022年年度經審計凈資產的0%。

　　公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　七、備查文件

　　1、朗姿股份與澳門國際簽署的《擔保書》；

　　2、申東日與澳門國際簽署的《擔保書》；

　　3、翁潔與澳門國際簽署的《擔保書》。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-051

　　朗姿股份有限公司

　　關于公司控股股東股份質押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東、實際控制人申東日先生的函告，獲悉其所持有本公司的部分股份質押，具體事項如下：

　　一、股東股份質押的基本情況

　　1、本次質押基本情況

　　2、股東股份累計質押基本情況

　　截至公告披露日，公司實際控制人及其一致行動人所持質押股份情況如下：

　　注：公司實際控制人及其一致行動人不存在股份凍結、標記情況；上表中申東日先生、申今花女士“未質押股份限售和凍結數量”的股份性質為高管鎖定股。

　　3、截至本公告披露日，公司實際控制人申東日先生、申今花女士及其一致行動人質押的股份不存在平倉風險或被強制過戶風險，且本次質押行為不會導致公司實際控制權發生變更。

　　二、備查文件

　　1、股份質押登記證明；

　　2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年6月22日