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上海百聯集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日
（二）股東大會召開的地點：上海市南京東路830號第一百貨商業中心A館8樓培訓中心
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長葉永明先生主持，會議采用現場投票及網絡投票的方式表決，符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事黃震先生、獨立董事蔣青云先生因工作原因未出席本次股東大會，獨立董事王志強先生因個人原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度財務決算和2023年度財務預算的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年度利潤分配方案（預案）》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所進行2023年度財務審計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于續聘會計師事務所進行2023年度內部控制審計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2022年度日常關聯交易情況及預計2023年度日常關聯交易事項及金額的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于與百聯集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于申請開立保函池業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
議案八、議案十為關聯交易，公司控股股東及一致行動人百聯集團有限公司、上海百聯控股有限公司、上海豫贏企業管理有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：謝嘉湖、桂逸塵
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；召集人資格合法有效；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；表決結果合法有效。
特此公告。
上海百聯集團股份有限公司董事會
2023年6月22日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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