本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●個股期權(quán)授于備案進(jìn)行日：2023年6月20日

●個股期權(quán)授于備案總數(shù)：15人

●個股期權(quán)授于總數(shù)：1,300.00萬分

依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）、上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司及《江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（下稱《激勵計劃》、“本激勵計劃”或“此次激勵計劃”）等相關(guān)規(guī)定，江蘇省振江新能源裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)完成企業(yè)第三期股票期權(quán)激勵計劃的授于登記工作，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、此次利益授于已履行決策制定和信息公開狀況

1、公司在2023年4月11日各自召開第三屆股東會第十九次大會、第三屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于〈江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于〈江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實公司〈第三期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司獨立董事發(fā)布了同意意見。詳細(xì)信息見2023年4月12日企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。

2、公司在2023年4月11日至2023年4月21日根據(jù)企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站對激勵對象姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告，公告期共10天，在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到所有人對企業(yè)激勵對象所提出的質(zhì)疑。公司在2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司第三期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象人員名單的審核意見及公示情況說明》。

3、公司在2023年4月27日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于〈江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》及及激勵計劃相關(guān)事宜的議案。主要內(nèi)容請詳細(xì)公司在2023年4月28日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《振江股份2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-038）。與此同時，公司也內(nèi)幕消息知情者及激勵對象在激勵計劃議案公布披露前6個月交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了自糾自查，沒有發(fā)現(xiàn)運用內(nèi)幕消息開展股票交易情況。

4、公司在2023年4月28日舉辦企業(yè)第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于向第三期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容請詳細(xì)公司在2023年4月29日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告》（公示序號：2023-040）、《江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告》（公示序號：2023-041）

二、此次激勵計劃授于實際情況

1、受權(quán)日：2023年4月28日

2、授于總數(shù)：13,000,000.00份

3、授于總數(shù)：15人

4、行權(quán)價格：37.06元/股

5、個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)rmbA股普通股票

6、激勵計劃有效期、等待期和行權(quán)分配狀況：

本激勵計劃有效期限自個股期權(quán)受權(quán)日起至激勵對象獲授的個股期權(quán)所有行權(quán)或銷戶之日起計算，一般不超過48月。

激勵對象獲授的所有個股期權(quán)可用不同類型的等待期，均自受權(quán)進(jìn)行登記日起計。受權(quán)日和初次可行權(quán)日間的間距不能低于12月。

本激勵計劃授予個股期權(quán)的行權(quán)分配見下表所顯示：

在符合股票期權(quán)行權(quán)條件時，企業(yè)也為激勵對象申請辦理達(dá)到行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事項。在相關(guān)承諾期內(nèi)因行權(quán)條件未成就個股期權(quán)，不得行權(quán)或遞延到下一期行權(quán)，并由企業(yè)按相關(guān)激勵計劃要求的基本原則銷戶激勵對象對應(yīng)的個股期權(quán)。在個股期權(quán)各行各業(yè)權(quán)期滿后，激勵對象未行權(quán)的本期個股期權(quán)理應(yīng)停止行權(quán)，企業(yè)將給予銷戶。

7、本激勵計劃授予個股期權(quán)在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：1、激勵對象為公司全資子公司江蘇省振風(fēng)新能源有限公司就職的那一部分高管人員、中層管理者及關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干，不包含公司獨立董事、公司監(jiān)事。

2、以上一切一名激勵對象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵方案獲授的本企業(yè)股票都未超出公司現(xiàn)階段總股本的1%。企業(yè)所有高效的激勵計劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量總計不得超過公司現(xiàn)階段總股本的10%。

3、本激勵計劃激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

4、以上中標(biāo)值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不符合，均是四舍五入緣故而致。

三、激勵對象具體獲授個股期權(quán)與企業(yè)上次經(jīng)股東會決議狀況一致性的解釋

公司本次激勵計劃授于備案成員名單以及獲授的個股期權(quán)數(shù)量以及公司在2023年4月29日公布的《江蘇振江新能源裝備股份有限公司關(guān)于向第三期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的公告》和《江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單（授權(quán)日）》具體內(nèi)容一致。

四、此次激勵計劃授于備案完成狀況

公司在2023年6月20日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理進(jìn)行此次個股期權(quán)授于登記，詳情如下：

1、個股期權(quán)通稱：振江股份期權(quán)

2、個股期權(quán)編碼（分三期行權(quán)）：1000000391、1000000392、1000000393

3、個股期權(quán)授于備案進(jìn)行日：2023年6月20日

4、此次具體授于注冊登記的人員和總數(shù)：

注：1、激勵對象為公司全資子公司江蘇省振風(fēng)新能源有限公司就職的那一部分高管人員、中層管理者及關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干，不包含公司獨立董事、公司監(jiān)事。

2、以上一切一名激勵對象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵方案獲授的本企業(yè)股票都未超出公司現(xiàn)階段總股本的1%。企業(yè)所有高效的激勵計劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量總計不得超過公司現(xiàn)階段總股本的10%。

3、本激勵計劃激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

4、以上中標(biāo)值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不符合，均是四舍五入緣故而致。

五、個股期權(quán)授于備案后對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在等待期的每一個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)目前所取得的可行權(quán)總數(shù)變化、績效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，調(diào)整預(yù)估可行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)，并依據(jù)個股期權(quán)受權(quán)日投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費用及資本公積金。

經(jīng)計算，公司在2023年4月28日授予1,300.00萬分個股期權(quán)總計需攤銷費的成本費為4,188.60萬余元，實際攤銷費狀況如下表：

表明：

1、以上成本攤銷預(yù)測分析并不等于最后的會計成本。具體會計成本不僅與具體受權(quán)日、受權(quán)日收盤價和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的總數(shù)相關(guān)，一起報請公司股東留意可能出現(xiàn)的攤低危害。

2、以上成本攤銷預(yù)測分析對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績影響最后的結(jié)果會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)以現(xiàn)在信息內(nèi)容基本可能，在沒有考慮到本激勵計劃對公司發(fā)展的刺激效果前提下，個股期權(quán)費用攤銷費對期限內(nèi)各年凈利潤有很大的影響。若考慮到股票期權(quán)激勵計劃公司的發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起激勵對象的熱情，提升運營效率，減少交易成本，本激勵計劃所帶來的企業(yè)業(yè)績增長將高過以其所帶來的成本增加。實際對財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響，要以會計事務(wù)所開具的財務(wù)審計報告為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

江蘇省振江新能源裝備有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月22日