本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“一心堂”）第六屆董事會第三次臨時會議于2023年6月20日10時整在公司會議室召開，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于同意子公司向相關銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。現就相關情況公告如下：

　　一、本次綜合授信額度及擔保情況

　　因經營需要，2023年度一心堂藥業集團股份有限公司同意以下子公司向相應銀行申請綜合授信共計2.8億元，用于子公司融資業務，具體額度在不超過2.8億元的金額上限內以銀行授信為準，在一年范圍內以銀行授信為準。公司同意以上綜合授信申請并為其中2.2億元授信提供擔保。

　　綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、押匯、國內貿易融資業務、票據貼現等綜合授信業務，在額度內循環使用。

　　單位：萬元

　　上述授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司子公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可循環使用。

　　公司授權董事長全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件），由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

　　根據相關規定，上述申請綜合授信額度并為其提供擔保事項須提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）被擔保人名稱：四川本草堂藥業有限公司

　　股權結構：

　　（二）四川一心堂醫藥連鎖有限公司

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司以連帶責任擔保等方式為控股子公司四川本草堂藥業有限公司和全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司本次融資事項提供擔保。擔保協議尚未簽訂，具體日期及授信額度以雙方簽訂的保證合同為準。

　　四、董事會意見

　　公司為控股子公司四川本草堂藥業有限公司和全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司申請銀行綜合授信提供擔保，有利于擴大經營規模，有利于日常流動資金的周轉，有利于降低公司財務費用，符合公司的整體發展戰略。上述被擔保子公司經營穩定，具有良好的償債能力，公司為其提供擔保不會損害公司和中小股東的利益。

　　董事會同意公司為上述子公司提供擔保，本次擔保共計人民幣2.2億元，本次申請綜合授信額度并為其提供擔保事項需提交公司2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　五、公司累計對外擔保及逾期擔保的情況

　　2022年度，公司審批對外擔保額度合計為88,000萬元，銀行實際審批額度合計76,800萬元，均為對合并報表范圍內的子公司擔保。截止本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保實際發生金額為78,233.39萬元，均為對合并報表范圍內的子公司提供的擔保，公司及控股子公司對外擔保總余額為53,143.29萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為7.16%（按合并報表口徑計算）；公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保事項；公司無逾期擔保。

　　六、獨立董事意見

　　公司為控股子公司四川本草堂藥業有限公司和全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司辦理貸款、國內貿易融資業務、銀行承兌匯票等事項向相關銀行申請金額為總計最高不超過人民幣2.8億元的綜合授信，并為其中2.2億元授信提供擔保，有利于上述子公司籌措經營所需資金，進一步提高其經濟效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　因此，我們同意本議案，并同意將本議案提交公司2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　報備文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　3、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見》；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-044號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于調整公司2018年度公開發行

　　可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額

　　及實施進度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第六屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的議案》，具體情況如下：

　　一、公司本次募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會于2018年10月23日出具的《關于核準云南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可［2018］2160號）核準，一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱：“本公司”）于2019年4月19日向社會公眾公開發行面值不超過60,263.92萬元的可轉換公司債券，每張面值100元，按面值平價發行，發行總額60,263.92萬元。上述募集資金總額扣除承銷費用人民幣700.00萬元（其中可抵扣增值稅進項稅金額為396,226.40元）后，本公司收到募集資金人民幣59,563.92萬元。本次可轉換公司債券實際募集資金凈額為人民幣59,603.54萬元。

　　2019年4月25日，上述可轉換公司債券發行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環驗字（2019）160005號驗資報告。

　　二、募集資金使用情況

　　為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的規定，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行及東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，并在開戶銀行開設募集資金專用賬戶。同時，本公司在上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行呈貢支行（賬號78110078801600000196\ 78110078801400000201）開設了兩個募集資金存放專項賬戶。

　　為了有效達成募集資金項目投資，同時規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，公司于2019年6月25日召開2019年第二次臨時股東大會，針對公司募集資金投資項目中由子公司鴻翔中藥科技有限責任公司（以下簡稱：華寧公司）實施部分的投資，審議通過《關于變更2018年可轉換公司債券部分募集資金投資項目實施主體暨對全資子公司增資的議案》。按照上述相關規定，公司、華寧公司與上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行、東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》，開立賬戶：78110078801900000238。

　　截至2022年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

　　截至2022年12月31日，可轉換公司債券發行募集資金存放銀行產生利息及購買理財產品取得的收益并扣除銀行手續費支出共計人民幣2,334.34萬元。截至2022年12月31日，本公司2022年度使用募集資金人民幣2,493.02萬元，本公司2022年度暫時補充流動資金人民幣45,000.00萬元，累計使用募集資金人民幣6,924.09萬元，募集資金賬戶余額10,013.80萬元，尚未使用募集資金余額人民幣55,013.80萬元（含募集資金銀行存款產生的利息及購買理財產品取得的收益并扣除銀行手續費支出及可抵扣增值稅進項稅、暫時補充流動資金）。

　　三、原募投項目計劃和實際投資情況

　　根據公司《2018年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司募集資金投資項目及截至2022年12月31日使用情況如下：

　　單位：萬元

　　四、本次調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的情況說明

　　（一）實施主體和實施地點調整

　　實施主體調整：實施主體由全資子公司鴻翔中藥科技有限責任公司（以下簡稱：華寧公司）調整為由華寧公司和全資子公司鴻翔中藥有限公司（以下簡稱“鴻翔中藥”）共同實施。

　　實施地點調整：由玉溪市華寧縣青龍鎮（華寧公司所在地）實施調整為由玉溪市華寧縣青龍鎮和昆明市呈貢區經濟技術開發區共同實施。

　　鴻翔中藥為公司的全資子公司，已與昆明經濟技術開發區管理委員會簽訂《合作協議》，鴻翔中藥擬在昆明經開區投資建設中藥飲片產能擴建項目，新建數字化智能制造中藥飲片生產基地；昆明經濟技術開發區管理委員會協助鴻翔中藥在適當地址獲取滿足要求的工業用地，并協助鴻翔中藥依法辦理項目建設、經營所需的相關許可、備案等手續。

　　（二）投資金額調整

　　除調整實施主體及相應調整實施地點外，中藥飲片產能擴建項目還將根據項目建設的實際情況，對投資金額進行適度調整。

　　具體投資金額及其調整情況如下：

　　單位：萬元

　　上述項目實施主體、地點及投資金額調整后，為確保募投項目的順利進行，公司擬將項目總投資調整為44,143.67萬元，其中，擬投入募集資金保持38,603.54萬元不變，項目建設資金不足部分，公司將根據項目需要以自有資金或自籌資金投入。

　　（三）項目實施進度調整

　　公司擬對中藥飲片產能擴建項目的實施主體、實施地點及投資金額進行調整，由于前述調整，該項目需要配合相關部門辦理項目實施地點變更而引致的投資備案，并進行環境評價、新場地裝修等前置工作。結合目前項目實際開展情況，公司擬對該項目實施進度進行調整，擬將上述募投項目達到預定可使用狀態的時間調整為2025年12月。

　　五、本次調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的原因及影響

　　（一）本次調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的原因

　　2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目原實施地點位于華寧縣青龍鎮，由于該項目的前期實施重點為新型中藥飲片，即中藥配方顆粒產品的研發和擴產，原實施地點的場地、設備、交通、政策等無法再滿足公司在傳統中藥飲片產品的擴產需求，因此，公司需要在昆明市呈貢區經濟技術開發區新購土地繼續實施中藥飲片擴產項目，相應地對實施地點、實施主體、投資金額及實施進度進行調整。

　　（二）本次調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的影響

　　本次調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度，并未改變或變相改變募集資金的投資方向，符合上市公司長遠發展的需要。本次調整不會對相關募集資金投資項目的實施造成實質性的影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一上市公司規范運作》等相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。

　　六、調整中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的審批程序

　　本次調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度，是調整該募投項目具體實施情況，不涉及關聯交易。

　　（一） 董事會審議情況

　　本事項已經公司第六屆董事會第三次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　（二） 獨立董事意見

　　獨立董事認為：本次調整中藥飲片產能擴建項目的實施主體、實施地點、投資金額及實施進度，是公司根據募投項目實施具體情況，經過審慎研究后進行的合理調整，符合公司發展的實際情況，決策和審議程序合規合法，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等有關規定，符合公司現實情況和發展規劃，有利于提高募集資金使用效率，推動募投項目的盡快實施，不會對公司的經營管理和募投項目的實施產生重大不利影響，亦不存在損害公司和股東權益的情形。因此，獨立董事一致同意上述項目的調整。

　　（三） 監事會意見

　　經核查，監事會認為：公司本次調整中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度，符合公司的實際經營情況，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定的情形，不存在損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。因此，全體監事同意《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的議案》。

　　（四） 保薦機構意見

　　東興證券對一心堂調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的事項進行了核查，查閱了公司董事會、監事會相關決議內容及獨立董事發表的意見。前述變更事項尚需股東大會審議。

　　經核查，東興證券認為：公司調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度，有利于公司更好地實施中藥飲片產能擴建項目，提高募集資金使用效率，符合公司的發展戰略和長遠規劃，不涉及變更募集資金投向和改變募集資金的用途，不存在損害公司股東利益之情形，亦不存在損害公司中小股東利益之情形，且審議程序符合相關法律法規和公司《章程》的規定，符合全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規規定。綜上，東興證券同意一心堂調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度。

　　七、備查文件

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　3、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-043號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于調整公司2018年度公開發行

　　可轉換公司債券信息化建設項目投資

　　內容、投資金額及實施進度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第六屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的議案》，具體情況如下：

　　一、公司本次募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會于2018年10月23日出具的《關于核準云南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可［2018］2160號）核準，一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱：“本公司”）于2019年4月19日向社會公眾公開發行面值不超過60,263.92萬元的可轉換公司債券，每張面值100元，按面值平價發行，發行總額60,263.92萬元。上述募集資金總額扣除承銷費用人民幣700.00萬元（其中可抵扣增值稅進項稅金額為396,226.40元）后，本公司收到募集資金人民幣59,563.92萬元。本次可轉換公司債券實際募集資金凈額為人民幣59,603.54萬元。

　　2019年4月25日，上述可轉換公司債券發行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環驗字（2019）160005號驗資報告。

　　二、募集資金使用情況

　　為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的規定，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行及東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，并在開戶銀行開設募集資金專用賬戶。同時，本公司在上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行呈貢支行（賬號78110078801600000196\ 78110078801400000201）開設了兩個募集資金存放專項賬戶。

　　為了有效達成募集資金項目投資，同時規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，公司于2019年6月25日召開2019年第二次臨時股東大會，針對公司募集資金投資項目中由子公司鴻翔中藥科技有限責任公司（以下簡稱：華寧公司）實施部分的投資，審議通過《關于變更2018年可轉換公司債券部分募集資金投資項目實施主體暨對全資子公司增資的議案》。按照上述相關規定，公司、華寧公司與上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行、東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》，開立賬戶：78110078801900000238。

　　截至2022年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

　　截至2022年12月31日，可轉換公司債券發行募集資金存放銀行產生利息及購買理財產品取得的收益并扣除銀行手續費支出共計人民幣2,334.34萬元。截至2022年12月31日，本公司2022年度使用募集資金人民幣2,493.02萬元，本公司2022年度暫時補充流動資金人民幣45,000.00萬元，累計使用募集資金人民幣6,924.09萬元，募集資金賬戶余額10,013.80萬元，尚未使用募集資金余額人民幣55,013.80萬元（含募集資金銀行存款產生的利息及購買理財產品取得的收益并扣除銀行手續費支出及可抵扣增值稅進項稅、暫時補充流動資金）。

　　三、原募投項目計劃和實際投資情況

　　根據公司《2018年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司募集資金投資項目及截至2022年12月31日使用情況如下：

　　單位：萬元

　　四、本次調整信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的詳細情況

　　（一）本次調整信息化建設項目的原因

　　前期規劃“信息化建設項目”以SAP為基礎平臺，基于公司目前發展狀況、系統應用環境及國內相關行業軟件不斷創新，管理能力、操作便捷及數據安全性、穩定性不斷加強，公司計劃重新構建信息化基礎平臺及管理架構。公司將以新構建的信息化平臺為基礎，構建新的數據治理和應用生態，不斷強化公司經營相關數據的收集、應用能力，提升數據規范性和顆粒度，改善數據存儲環境和響應能力，實現經營數據的智能分析與場景化應用，從經營中收集和沉淀數據，強化數據應用優化服務能力，通過服務與管理提升來改善經營，從而實現數據、管理、經營的持續正向循環。

　　項目的調研、論證和后續開展需要較長的時間；其次，信息化系統需要適應公司的規模和發展情況，公司需要在信息化建設基礎上，向數字化平臺建設升級，使得整體項目精細化和復雜度更高，從而需要更長的項目建設時間。

　　隨著微服務的興起，及國內云平臺和企業管理平臺的崛起，結合零售行業典型系統架構要求高的特點，從時代趨勢出發，未來公司將對大型應用程序使用微服務的方式進行開發，使用戶既能享受云原生等技術帶來的技術變革，又能保證企業級業務的安全穩定和發展。

　　（二）本次調整信息化建設項目的具體情況

　　公司擬在信息化建設基礎上，向數字化建設升級，通過數字化、虛擬化、網絡化、智能化等手段，提升公司應對環境快速變化的適應能力和創新能力，在高度競爭的市場環境下，打破原有資源和能力的配置方式以及層級結構，在統一的結構框架下共享資產、實現資源互補，形成一個系統化的協作網絡，助力公司實現有效的內外部生態環境資源整合，提升公司核心競爭力。

　　公司擬對2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目具體實施情況做如下調整：

　　調整前：

　　單位：萬元

　　調整后：

　　單位：萬元

　　《信息化建設項目》總投資額25,000萬元，公司使用2017年非公開發行股票實際到位信息化建設項目募集資金4,000萬元公司實施了企業信息化架構升級、移動平臺存儲設備等部分項目，剩余業務數據系統升級等融資項目擬使用募集資金投入21,000萬元，主要包括軟硬件設備的購置以及項目實施費用。為確保募投項目的順利進行，公司擬將項目總投資調整為21,908.53萬元，其中，擬投入募集資金21,000.00萬元不變，項目建設資金不足部分，公司將根據項目需要以自有資金或自籌資金投入。

　　同時，由于前述調整，該項目需要配合相關部門辦理項目投資備案，進行設備和軟件前期詢價以及人員招聘等前置工作。結合目前項目實際開展以及未來規劃情況，公司擬對項目實施進度進行調整，擬將上述募投項目達到預定可使用狀態的時間調整為2025年12月。

　　五、變更信息化建設項目投資內容及投資金額的審批程序

　　本次2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容及投資金額的變化，是調整該募投項目具體實施情況，不涉及關聯交易。

　　（一） 董事會審議情況

　　本事項已經公司第六屆董事會第三次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　（二） 獨立董事意見

　　獨立董事認為：本次調整信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度，是公司根據募投項目實施具體情況，經過審慎研究后進行的合理調整，符合公司發展的實際情況，決策和審議程序合規合法，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等有關規定，符合公司現實情況和發展規劃，有利于提高募集資金使用效率，推動募投項目的盡快實施，不會對公司的經營管理和募投項目的實施產生重大不利影響，亦不存在損害公司和股東權益的情形。因此，獨立董事一致同意信息化建設項目的本次調整。

　　（三） 監事會意見

　　經核查，監事會認為：公司本次調整信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度，符合公司的實際經營情況，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定的情形，不存在損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。因此，全體監事同意《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的議案》。

　　（四） 保薦機構意見

　　東興證券對一心堂調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的事項進行了核查，查閱了公司董事會、監事會相關決議內容及獨立董事發表的意見。前述變更事項尚需股東大會審議。

　　經核查，保薦機構認為：公司調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度，有利于公司更好地實施信息化建設項目，提高募集資金使用效率，符合公司的發展戰略和長遠規劃，不涉及變更募集資金投向和改變募集資金的用途，不存在損害公司股東利益之情形，亦不存在損害公司中小股東利益之情形，且審議程序符合相關法律法規和公司《章程》的規定，符合全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規規定。綜上，東興證券同意一心堂調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度。

　　六、備查文件

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　3、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-041號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　第六屆監事會第三次臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三次臨時會議于2023年6月20日9時整在公司會議室召開，本次會議于2023年6月14日通過郵件和書面形式發出通知。本次會議應出席會議的監事為3人，實際出席會議的監事為3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　會議由馮萍女士主持。與會監事逐項審議了有關議案并做出決議如下。

　　二、監事會會議審議情況

　　1．審議通過《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的議案》

　　公司本次調整信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度，符合公司的實際經營情況，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定的情形，不存在損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

　　《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　2．審議通過《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的議案》

　　公司本次調整中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度，符合公司的實際經營情況，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定的情形，不存在損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

　　《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　3．審議通過《關于同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經濟技術開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的議案》

　　《關于同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經濟技術開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4．審議通過《關于授權公司董事長簽訂2018年度公開發行可轉換公司債券募投項目調整相關文件的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　5．審議通過《關于同意子公司向相關銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》

　　因經營需要，2023年度一心堂藥業集團股份有限公司同意子公司向相應銀行申請綜合授信共計2.8億元，用于子公司融資業務，具體額度在不超過2.8億元的金額上限內以銀行授信為準，在一年范圍內以銀行授信為準。公司同意以上綜合授信申請并為其中2.2億元授信提供擔保。

　　《關于同意子公司向相關銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　6．審議通過《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購宣漢縣百姓人藥房等27家門店資產及其存貨的議案》

　　《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購宣漢縣百姓人藥房等27家門店資產及其存貨的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　7．審議通過《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購簡陽市天順祥等22家門店資產及其存貨的議案》

　　《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購簡陽市天順祥等22家門店資產及其存貨的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　8．審議通過《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購尹彥、舒汞勝持有的合計17家門店資產及其存貨的議案》

　　《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購尹彥、舒汞勝持有的合計17家門店資產及其存貨的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　9．審議通過《關于使用自有資金對全資子公司一心便利連鎖（云南）有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司一心便利連鎖（云南）有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　10．審議通過《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度的議案》

　　《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第三次臨時會議決議》；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　監事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2023-042號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　第六屆董事會第三次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第三次臨時會議于2023年6月20日10時以現場及通訊表決方式召開，本次會議于2023年6月14日通過郵件及書面形式發出通知。本次會議應出席會議的董事為9人，實際出席會議的董事為9人。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　會議由阮鴻獻先生主持。與會董事逐項審議了有關議案并做出決議如下。

　　二、董事會會議審議情況

　　1．審議通過《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的議案》

　　《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　保薦機構東興證券對公司調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的事項進行了核查，并出具了《核查意見》；公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　2．審議通過《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的議案》

　　《關于調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　保薦機構東興證券對公司調整公司2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的事項進行了核查，并出具了《核查意見》；公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　3．審議通過《關于同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經濟技術開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的議案》

　　《關于同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經濟技術開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4．審議通過《關于授權公司董事長簽訂2018年度公開發行可轉換公司債券募投項目調整相關文件的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5．審議通過《關于同意子公司向相關銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》

　　因經營需要，2023年度一心堂藥業集團股份有限公司同意子公司向相應銀行申請綜合授信共計2.8億元，用于子公司融資業務，具體額度在不超過2.8億元的金額上限內以銀行授信為準，在一年范圍內以銀行授信為準。公司同意以上綜合授信申請并為其中2.2億元授信提供擔保。

　　《關于同意子公司向相關銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　6．審議通過《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購宣漢縣百姓人藥房等27家門店資產及其存貨的議案》

　　《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購宣漢縣百姓人藥房等27家門店資產及其存貨的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　7．審議通過《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購簡陽市天順祥等22家門店資產及其存貨的議案》

　　《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購簡陽市天順祥等22家門店資產及其存貨的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　8．審議通過《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購尹彥、舒汞勝持有的合計17家門店資產及其存貨的議案》

　　《關于全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司收購尹彥、舒汞勝持有的合計17家門店資產及其存貨的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　9．審議通過《關于使用自有資金對全資子公司一心便利連鎖（云南）有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司一心便利連鎖（云南）有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　10．審議通過《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度的議案》

　　《關于公司增加2023年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：關聯董事徐科一先生回避表決。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　11．審議通過《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》

　　《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的事前認可意見》；

　　3、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見》；

　　4、《東興證券股份有限公司關于一心堂藥業集團股份有限公司調整2018年度公開發行可轉換公司債券信息化建設項目投資內容、投資金額及實施進度的核查意見》；

　　5、《東興證券股份有限公司關于一心堂藥業集團股份有限公司調整2018年度公開發行可轉換公司債券中藥飲片產能擴建項目實施主體、實施地點、投資金額及實施進度的核查意見》；

　　6、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日