本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議通知于2023年6月16日以電子郵件方式發出，會議于2023年6月19日上午9：30在總公司一樓會議室召開，本次會議召開方式為現場與通訊表決。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持，應出席董事12人，實際出席董事12人：其中現場出席5人，通訊表決7人，董事許植楠、許健綠、鄭會勝、獨立董事周志濟、曲冬梅、彭燕麗、權玉華以通訊方式表決。公司監事列席了本次會議。公司會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《魯泰紡織股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1、逐項審議了《關于回購公司境內上市外資股（B股）的議案》。具體如下：

　　1.01審議通過了《回購股份的目的》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.02審議通過了《回購股份符合相關條件》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.03審議通過了《擬回購股份的種類、數量》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.04審議通過了《回購方式和用途》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.05審議通過了《回購股份的價格區間》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.06審議通過了《回購股份的資金來源及資金總額》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.07審議通過了《回購股份的實施期限》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.08審議通過了《預計回購完成后公司股權結構的變動情況》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.09審議通過了《管理層對本次回購股份對公司經營、財務及未來重大發展影響的分析及全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.10審議通過了《上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人是否買賣公司股票情況的說明》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.11審議通過了《回購股份后依法注銷的相關安排》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.12審議通過了《防范侵害債權人利益的相關安排》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.13審議通過了《本次回購股份的授權》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　1.14審議通過了《決議有效期》。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見同日披露的深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）《關于回購公司境內上市外資股（B股）的公告》（公告編號：2023-044）。

　　2、審議通過了《關于根據股東大會授權修改〈公司章程〉有關條款的議案》。表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　上述議案中第1項議案將提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1. 經與會董事簽字的董事會決議。

　　2. 關于第十屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-044

　　債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰轉債

　　魯泰紡織股份有限公司

　　關于回購公司境內上市外資股（B股）的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要事項提示：

　　1、回購股份的種類為公司已發行的境內上市外資股（B股）；

　　2、擬回購數量：不低于2,700萬股，不超過5,400萬股，占公司目前總股本約3.13%-6.25%，占公司B股的比例約9.92%-19.83%；

　　3、回購金額及價格：本次回購資金規模不超過人民幣2.00億元（按照2023年6月16日匯率0.9117折算港幣約合2.19億元，具體金額以實際購匯為準），回購價格不高于港幣4.80元/股；

　　4、回購期限：自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起不超過12個月。

　　5、回購股份用途：用于減少公司注冊資本。

　　6、本次回購股份使用資金為港幣，在實施回購前，尚需在外匯管理部門辦理本次回購涉及購付匯的相關手續。

　　風險提示：

　　1、本次回購經公司董事會審議通過后，尚存在公司股東大會未審議通過回購股份方案的風險。

　　2、本次回購經公司股東大會審議通過后，尚存在因公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法完成的風險。

　　3、本次回購存在因對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生的風險。本次回購事項若發生重大變化，公司將及時披露相應進展公告。

　　4、因本次回購股份擬減少注冊資本，可能存在公司無法滿足債權人提前清償債務或提供擔保要求導致回購股份受到影響的風險。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等相關規定，魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開了第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關于回購公司境內上市外資股（B股）的議案》，公司擬以自有資金回購公司境內上市外資股（B股）予以注銷減資，具體如下：

　　一、回購股份的目的

　　基于對公司未來發展的信心，維護廣大投資者利益，公司結合自身財務狀況和經營狀況，擬以自有資金回購公司境內上市外資股（B股）予以注銷并相應減少公司注冊資本，通過增厚每股收益，維護公司價值，提高公司股東的投資回報。

　　二、回購股份符合相關條件

　　本次回購符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》第十條規定的條件：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力；

　　3、回購股份后，公司的股權分布符合上市條件；

　　4、中國證監會規定的其他條件。

　　三、擬回購股份的種類、數量

　　回購股份的種類為公司已發行的境內上市外資股（B股）。擬回購股份數量為不低于2,700萬股，不超過5,400萬股，占公司目前總股本約3.13%-6.25%，占公司B股的比例約9.92%-19.83%，具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定相應調整回購股份數量。

　　四、回購方式和用途

　　公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價交易的方式回購公司境內上市外資股（B股）并予以注銷。

　　五、回購股份的價格區間

　　參照國內證券市場和同行業上市公司整體市盈率、市凈率水平，并結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定本次回購B股股份價格為不高于港幣4.80元/股，未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日該股票交易均價的150%。若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。

　　六、回購股份的資金來源及資金總額

　　公司以自有資金進行股份回購，并設立專項銀行賬戶用于支付股份回購所需資金；本次擬回購股份的資金規模不超過人民幣2.00億元（按照2023年6月16日匯率0.9117折算港幣約合2.19億元，具體金額以實際購匯為準）。

　　七、回購股份的實施期限

　　公司本次回購股份期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。如在此期限內回購資金使用金額達到最高限額或回購股份數量達到最高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。公司管理層將根據股東大會及董事會授權，在回購期限內根據市場情況具體實施。

　　八、預計回購完成后公司股權結構的變動情況

　　本次回購資金總額不超過人民幣2.00億元、回購B股股份價格不高于港幣4.80元/股的條件下，按本次回購下限2,700萬股股票，截至2023年6月8日公司股本結構進行測算，則回購完成并全部予以注銷后公司股本結構變化情況如下：

　　本次回購資金總額不超過人民幣2.00億元、回購B股股份價格不高于港幣4.80元/股的條件下，按本次回購上限5,400萬股股票，截至2023年6月8日公司股本結構進行測算，則回購完成并全部予以注銷后公司股本結構變化情況如下：

　　九、管理層對本次回購股份對公司經營、財務及未來重大發展影響的分析及全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾

　　截至2022年12月31日，公司總資產為人民幣133.51億元，貨幣資金為人民幣20.68億元，歸屬于上市公司股東的凈資產為人民幣90.14億元，公司資產負債率29.53%，2022年度，公司實現歸屬上市公司股東的凈利潤為人民幣9.64億元。假設此次回購金額按照上限人民幣2.00億元，根據2022年12月31日的財務數據測算，回購資金約占公司總資產的比例為1.50%、約占公司歸屬于上市公司股東凈資產的比例為2.22%。根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為人民幣2.00億元的股份回購金額上限，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響。

　　全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

　　十、上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人是否買賣公司股票情況的說明

　　經公司自查，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員在董事會作出回購股份決議前六個月內，不存在買賣公司股票的情況。公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及其一致行動人，董事、監事、高級管理人員在回購期間暫無明確的增減持計劃。如后續上述人員有相關增減持股份計劃，公司將按照法律、法規、規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

　　十一、回購股份后依法注銷的相關安排

　　本次回購的股份在回購完成后將依法注銷并相應減少注冊資本，公司屆時將根據具體情況及時履行信息披露義務。

　　十二、防范侵害債權人利益的相關安排

　　公司屆時將按照《公司法》等法律法規的要求履行債權人通知等程序。

　　十三、本次回購股份的授權

　　為保證本次股份回購的順利實施，提請股東大會授權公司董事會及管理層在法律法規規定的范圍內，全權辦理本次回購股份相關事宜，包括但不限于：

　　1、根據公司實際情況及股價表現，依據有關規定調整或者終止實施本回購方案；

　　2、依據有關規定調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；

　　3、其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；

　　4、本授權自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起至授權事項辦理完畢之日止。有關規則明確規定需由董事會或股東大會決議通過的事項，公司亦將按照相關要求履行審議程序。

　　十四、決議有效期

　　本次回購決議的有效期為自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起不超過12個月。

　　本事項尚需提交公司股東大會逐項表決，經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　十五、備查文件

　　1、第十屆董事會第十次會議決議；

　　2、第十屆董事會第十次會議相關獨立董事意見。

　　特此公告。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：000726 200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-045

　　債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰轉債

　　魯泰紡織股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月19日召開了第十屆董事會第十次會議，會議決定于2023年7月6日（星期四）召開公司2023年第一次臨時股東大會。現將2023年第一次臨時股東大會具體事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、股東大會的屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的方式：本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2023年7月6日（星期四）下午14：00時。

　　（2）網絡投票時間：交易系統投票時間：2023年7月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月6日上午9:15，結束時間為2023年7月6日下午15:00。

　　5、會議召開的方式：本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：

　　A 股股權登記日/B 股最后交易日：2023年6月28日（星期三）。B 股股東應在2023年6月28日（即 B 股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；截止2023年6月28日（B股最后交易日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。因故不能出席會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：

　　現場會議的地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、上述提案已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過，提案內容詳見公司于2023年6月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于回購公司境內上市外資股（B股）的公告》。

　　2、上述提案需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、上述提案對中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

　　三、現場會議登記事項：

　　1、登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或電子郵件登記，傳真、電子郵件以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記時間：2023年7月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　3、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　4、登記地點：公司證券部

　　5、會議聯系方式：

　　聯系電話：（0533）5285166；

　　傳真：（0533）5418805；

　　郵箱：likun@lttc.com.cn；

　　聯系人：張克明、鄭衛印、李琨

　　6、其他事項：參會股東食宿費用自理。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　公司股東通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票的具體操作流程（詳見附件一）。

　　五、備查文件及置備地點

　　1、公司第十屆董事會第十次會議決議。

　　2、置備地點：公司證券部

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件一

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360726”，投票簡稱為“魯泰投票”。

　　2. 對本次股東大會的非累積投票議案，投票填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二. 通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2023年7月6日的交易時間，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月6日上午9:15，結束時間為2023年7月6日下午15:00。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（或蓋章）： 委托人證券賬號：

　　委托人持股數： 委托人身份證號碼：

　　受委托人簽名： 受委托人身份證號碼：

　　委托日期： 2023年 月 日

　　授權表決意見表

　　本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。