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匯中儀表盤有限責(zé)任公司第五屆股東會第六次會議決議公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況：
匯中儀表盤有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第六次例會于2023年6月19日以現(xiàn)場會議方式為企業(yè)四樓會議室召開。此次會議由董事長張力新老先生建議舉辦。會議報(bào)告于2023年6月9日以書面形式通知方法傳出。公司具有執(zhí)行董事8人，當(dāng)場參加執(zhí)行董事8人。會議由董事長張力新老先生組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
經(jīng)與會董事用心決議，一致表決通過如下所示提案：
1、表決通過《關(guān)于增加注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及中遠(yuǎn)期發(fā)展需求，融合整治狀況。公司擬增加注冊資本,并依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定相對應(yīng)對《匯中儀表股份有限公司章程》一部分條文展開了改動。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月20日于證監(jiān)會特定的信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于增加注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。
決議結(jié)論：允許投票數(shù)為8票，否決票值為0票，反對票值為0票。
本提案尚要遞交股東大會審議。
2、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
企業(yè)定為2023年7月5日（星期三）舉辦2023年第一次股東大會決議，決議股東會提請審議的有關(guān)提案。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月20日于證監(jiān)會特定網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
決議結(jié)論：允許投票數(shù)為8票，否決票值為0票，反對票值為0票。
三、備查簿文檔
1、第五屆股東會第六次會議決議；
2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
匯中儀表盤有限責(zé)任公司股東會
2023年6月19日
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