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無錫市智能自控工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況
1、會議召開時長
（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月16日（周五）14:00逐漸
（2）網(wǎng)上投票時間是在：2023年6月16日。利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月16日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：無錫市新吳區(qū)錫達(dá)路258號101會議廳
3、大會的召集人：董事會
4、大會主持人：老總沈劍標(biāo)老先生
5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
6、此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《無錫智能自控工程股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議的整體情況
參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東、股東代表及授權(quán)委托人總共13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額215,087,114股，占公司總股權(quán)數(shù)字的64.6733％。
2、現(xiàn)場會議參加狀況
參加此次股東會現(xiàn)場會議股東、股東代表及授權(quán)委托人總共11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額215,071,714股，占公司總股權(quán)數(shù)字的64.6686％。
3、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票參加此次股東會股東總共2人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額15,400股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.0046％。
4、加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）狀況
參加此次股東會的中小股東總共4人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額31,554,440股，占公司總股權(quán)數(shù)字的9.4879％。
5、董事、公司監(jiān)事參加了大會，高管人員出席了大會，北京中天律師事務(wù)所律師為本次股東會開展印證并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，決議表決效果如下所示：
1、表決通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》:
本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。
允許215,087,114股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
在其中，中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
2、表決通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》:
本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。
允許215,087,114股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
在其中，中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
3、表決通過《關(guān)于未來三年（2023-2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》:
本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。
允許215,087,114股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
在其中，中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)北京中天律師事務(wù)所律師當(dāng)場印證，并提交了《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于無錫智能自控工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》，依據(jù)建議為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、無錫市智能自控工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于無錫智能自控工程股份有限公司2023年第一次臨時東大會的法律意見》（京天股字（2023）第372號）
特此公告。
無錫市智能自控工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司股東會
2023年6月16日
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