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廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：廣州市國際生物島螺旋三路10號金域醫學大樓
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長梁耀銘先生主持，本次會議的召集、召開及表決形式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書郝必喜先生出席本次會議；公司全體高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于續聘2023年度審計機構和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于確認公司董事、高級管理人員2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于確認公司監事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1.本次會議議案均獲通過；
2.本次會議議案4、6、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票；
3.本次會議議案9為特別決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：程勁松、陳凱
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會
2023年5月27日
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