本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議的召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午 13:30

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：

　　①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月26日上午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月25日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。

　　2、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：公司副董事長林志軍先生主持會議。

　　5、現(xiàn)場會議地點：

　　廈門市海滄區(qū)山邊洪東路18號公司三樓會議室

　　本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共 11 人，代表有表決權股份 356,949,640 股，所持有表決權股份數(shù)占公司股份總數(shù)的 86.2157 %。

　　2、現(xiàn)場會議股東出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 6 人，代表有表決權股份 356,200,900 股，所持有表決權股份數(shù)占公司股份總數(shù)的 86.0348 %。

　　3、通過網(wǎng)絡投票出席會議股東情況

　　通過網(wǎng)絡投票的股東 5 人，代表股份 748,740 股，占上市公司總股份的 0.1808 ％。

　　4、參加投票的中小投資者（是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其關聯(lián)方；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）情況。

　　參加現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票的中小投資者共 7 人，代表有表決權股份 749,640 股，占上市公司總股份的 0.1811 ％。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，福建天衡聯(lián)合律師事務所指派律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式進行表決，逐項審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告》。

　　表決情況：同意： 356,933,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9955 %；反對： 16,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0045 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 733,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.8390 ％；反對： 16,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.1610 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決情況：同意： 356,933,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9955 %；反對： 16,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0045 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 733,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.8390 ％；反對： 16,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.1610 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　3、審議通過《2022年度財務決算報告》。

　　表決情況：同意： 356,933,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9955 %；反對： 16,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0045 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 733,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.8390 ％；反對： 16,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.1610 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　4、審議通過《2022年度利潤分配議案》。

　　表決情況：同意： 356,931,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9949 %；反對： 18,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0051 %；棄權：0股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 731,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.5722 ％；反對： 18,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.4278 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 。

　　5、審議通過《2022年年度報告全文及摘要》。

　　表決情況：同意： 356,933,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9955 %；反對： 16,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0045 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 733,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.8390 ％；反對： 16,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.1610 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　6、審議通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》。

　　表決情況：同意： 356,933,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9955 %；反對： 16,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0045 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 733,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.8390 ％；反對： 16,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.1610 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　7、審議通過《關于2023年度繼續(xù)使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　表決情況：同意： 356,597,625 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9014 %；反對：352,015股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0986 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 397,625 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 53.0421 ％；反對： 352,015 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 46.9579 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　8、審議通過《關于開展2023年度外匯衍生品交易的議案》。

　　表決情況：同意： 356,933,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9955 %；反對： 16,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0045 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 733,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.8390 ％；反對： 16,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.1610 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　9、審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

　　表決情況：同意： 356,933,440 股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9955 %；反對： 16,200 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0045 %；棄權： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 733,440 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.8390 ％；反對： 16,200 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2.1610 ％；棄權： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　三、見證律師出具的法律意見

　　福建天衡聯(lián)合律師事務所委派蔣曉焜律師、陳桂華律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。

　　本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡投票實施細則》和公司章程等相關規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《大博醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》

　　2、《福建天衡聯(lián)合律師事務所關于大博醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日