下載APP
湖北超卓航空科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：湖北省襄陽市襄州區東津新區浩然河西路21號民發瑞際酒店昭明廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議現場由公司董事長李光平先生作為會議主持人，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書王詩文先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《2022年度獨立董事履職情況報告》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于使用超募資金投資在建項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的半數以上通過。
2、本次會議議案4、6、8、9對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次會議議案8已經關聯股東回避表決.
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：董宇、常睿豪
2、律師見證結論意見：
公司 2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號