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供銷大集集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
㈠會議召開情況
1.召開時間：
(1)現場會議召開時間：2023年5月26日14:50
(2)網絡投票時間：通過交易系統投票的時間為2023年5月26日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時間。
2.召開地點：海口市美蘭區國興大道7號海航大廈2505會議室
3.召開方式：現場投票及網絡投票相結合
4.召集人：供銷大集集團股份有限公司董事會
5.主持人：董事長 尚多旭
6.會議的召開符合《公司法》《股票上市規則》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的有關規定。
㈡會議出席情況
1.股東出席情況
公司股份總數：19,163,777,335股，有表決權股份總數為9,126,358,468股。公司有部分股東放棄表決權，具體為：⑴公司2016年重大資產重組非公開發行股份的交易對方海航投資控股有限公司、海航實業集團有限公司、海航資本集團有限公司、北京海旅盛域股權投資中心（有限合伙）、上海軒創投資管理有限公司放棄該次交易所獲公司股份的表決權、提名權、提案權等涉及公司經營管理的相關權利。截至本次股東大會股權登記日，前述股東涉及放棄表決權股份共979,114,170股。⑵公司2016年重大資產重組，業績承諾補償義務人海航商業控股有限公司及其一致行動人、新合作商貿連鎖集團有限公司及其一致行動人共22家股東承諾，如業績承諾未完成，應補償股份將受到權利限制，將放棄該等股份所對應的表決權及獲得股利分配的權利。截至本次股東大會股權登記日，公司已受領完畢海航商業控股有限公司及其一致行動人經法院裁定的2018、2019、2020 年業績承諾補償債權對應的償債資源，海航商業控股有限公司及其一致行動人2018、2019年業績承諾補償義務履行完畢，其2018、2019年應補償股份對應股東權利不再受限。新合作商貿連鎖集團有限公司及其一致行動人（不含延邊新合作連鎖超市有限公司）涉及放棄表決權股份共1,075,956,683股，為其2018年、2019年業績承諾未完成應補償股份。公司原股東延邊新合作連鎖超市有限公司因未完成2018 年、2019 年業績承諾補償義務，涉及放棄表決權股份共29,757,298 股，截至本次股東大會股權登記日，其所持公司全部股份已被司法劃轉至中鐵信托有限責任公司，根據《上市公司監管指引第 4 號-上市公司及其相關方承諾》的相關規定，股份受讓方中鐵信托有限責任公司應當遵守原股東延邊新合作連鎖超市有限公司作出的放棄上述股份對應表決權的承諾，即其受讓股份中29,757,298股放棄對應表決權。另外，供銷大集集團股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶系為協助《供銷大集集團股份有限公司及其二十四家子公司重整計劃》執行所用的臨時賬戶，截至本次股東大會股權登記日,該賬戶持有7,952,590,716股股票，將不行使標的股份對應的公司股東的權利（包括但不限于表決權、利益分配請求權等）。
本次會議股東出席情況如下表：
2.其他出席情況
公司董事、獨立董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
㈠表決方式
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
㈡表決結果
本次會議議案均為非累積投票議案。本次股東大會總體表決結果及中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）表決結果如下：
本次股東大會總體表決結果
本次股東大會中小股東表決結果
本次股東大會審議的全部議案均獲得通過。具體情況如下：
1.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《2022年度財務決算報告》。
2.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《2022年度利潤分配預案》。會議同意公司2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
3.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于申請融資授信額度的議案》。會議同意公司依照海南省高級人民法院裁定的《供銷大集集團股份有限公司及其二十四家子公司重整計劃》，公司及其二十四家控股子公司依法辦理留債清償相關事項并簽署協議，不再逐筆呈報董事會、股東大會審批。
會議同意批準公司及控股子公司在金融機構及非金融機構的融資授信額度為20億元（本額度包括但不限于：流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理業務、信貸證明、貸款承諾函、經營性物業貸款、項目融資、固定資產融資、商圈貸等間接融資），授權供銷大集董事長在此額度內決定具體使用融資授信額度的公司，并授權公司及控股子公司法定代表人簽署辦理具體業務的相關文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、擔保合同、質押合同、銀行承兌匯票協議等相關融資類合同及文件，公司不再另行召開董事會或股東大會，不再逐筆形成董事會決議或股東大會決議。授權期限自2022年年度股東大會審議通過本議案之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
4.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于申請與控股子公司互保額度的議案》。會議同意批準公司與各控股子公司、以及各控股子公司之間的互保額度為20億元（本互保額度包括現有互保、原有互保的展期或者續保及新增互保），其中公司對子公司擔保7億元，子公司對公司擔保6億元，子公司對子公司擔保7億元。會議同意授權供銷大集及控股子公司法定代表人簽署辦理前述擔保業務涉及的互保及互保調劑具體相關合同及文件等，不再另行召開董事會或股東大會，不再逐筆形成董事會決議或股東大會決議。授權期限自2022年年度股東大會審議通過本議案之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
5.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《2022年董事會工作報告》。
6.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《2022年監事會工作報告》。
7.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《2022年年度報告和摘要》。
8.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。
9.經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于修訂對外擔保管理辦法的議案》。
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：北京市康達（西安）律師事務所
律師姓名：呂延峰、張曄
結論性意見：經出席本次股東大會，并審查、核查、驗證了以上各項，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，召集人和出席會議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2022年年度股東大會決議
2、法律意見書
供銷大集集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十七日
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