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杭州銀行股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月16日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月16日 14點 00分
召開地點：浙江省杭州市慶春路46號杭州銀行大廈五樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
本次股東大會將聽取以下報告：
1、杭州銀行股份有限公司獨立董事2022年度述職報告
2、杭州銀行股份有限公司2022年度董事、監事、高級管理人員履職情況及評價結果報告
3、杭州銀行股份有限公司2022年度大股東評估報告
1、各議案已披露的時間和披露媒體
前述議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監事會第十九次會議審議通過，相關決議公告已于2023年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上進行披露。各議案具體內容詳見后續披露的股東大會會議資料。
2、特別決議議案：8
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、7、8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：6
應回避表決的關聯股東名稱：杭州市財政局、紅獅控股集團有限公司、杭州市城市建設投資集團有限公司、杭州市財開投資集團有限公司、杭州市交通投資集團有限公司、杭州余杭國有資本投資運營集團有限公司、杭州錢塘新區產業發展集團有限公司、杭州市江干區財政局^[1]、杭州市西湖區財政局、杭州上城區國有投資控股集團有限公司、杭州市拱墅區國有投資控股集團有限公司、浙江大華建設集團有限公司、杭州市城市基礎設施開發總公司、杭州市水務集團有限公司。
?。╚[1]2021年杭州市部分行政區劃調整，撤銷杭州市上城區、江干區，設立新的杭州市上城區；原杭州市江干區財政局與原杭州市上城區財政局合并為杭州市上城區財政局，相關股東尚未在中國證券登記結算有限責任公司辦理股東名稱變更登記手續。）
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員
(三)公司聘請的律師
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、授權委托書（詳見附件）及代理人有效身份證件辦理登記手續。
符合上述條件的個人股東親自出席會議的，須持證券賬戶卡、本人有效身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人證券賬戶卡、授權委托書（詳見附件）及代理人有效身份證件辦理登記手續。
股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續。以傳真方式辦理登記手續的，現場出席會議時，應提交上述登記資料的原件。
(二)登記時間
2023年6月13日（星期二）-6月14日（星期三）
上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
(三) 登記地點
浙江省杭州市慶春路46號杭州銀行大廈27樓
(四) 會議現場登記
擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續而直接參會的，應在會議主持人宣布現場出席會議股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數前，在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，接受參會資格審核。
六、其他事項
(一) 聯系方式
聯系地址：浙江省杭州市慶春路46號杭州銀行大廈27樓
郵政編碼：310003
聯 系 人：汪先生
聯系電話：0571-87253058、85151339
傳 真：0571-85151339
(二) 出席會議現場的人員需于會議開始前半小時到達會議地點，出示能夠表明其身份的相關證明文件，驗證入場。
(三) 與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。
特此公告。
杭州銀行股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
杭州銀行股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人信息
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
法人股東
委托單位名稱（加蓋單位公章）：
法定代表人（簽章）：
營業執照或其它有效單位證明的注冊號：
個人股東
委托人（簽名）：
身份證號碼：
受托人信息：
受托人（簽名）：
受托人身份證號：
受托人聯系方式：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”或“回避”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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