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晉西車軸股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月16日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
?。ㄋ模┈F場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月16日 14點00分
召開地點：山西省太原市和平北路北巷5號晉西賓館會議室
?。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經公司第七屆董事會第十二次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過，相關內容公司已于2023年3月24日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、8、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：8
應回避表決的關聯股東名稱：晉西工業集團有限責任公司、山西江陽化工有限公司、中國兵工物資華北有限公司、內蒙古北方裝備有限公司。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
?。ǘ┏钟卸鄠€股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
?。ㄈ┩槐頉Q權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫帐帐泻笤谥袊C券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?。ǘ┕径?、監事和高級管理人員。
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五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍卜仙鲜鰲l件的股東請持股東本人身份證、股東賬戶卡及填好的《股東登記表》（格式見附件1）到登記地點辦理登記：法人股東還須持公司營業執照復印件、法人代表授權委托書及股東賬戶卡辦理登記；委托代理人須持委托人和本人身份證、授權委托書（格式見附件2）及委托人股東賬戶卡辦理；異地股東或不能到現場股東可用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2023年6月9日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）
?。ㄈ┑怯浀攸c：太原市和平北路北巷5號晉西車軸股份有限公司證券部
郵編：030027
（四）聯系人：于凡 母旭華
聯系電話：0351-6628286
六、其他事項
本次股東大會會期為一天，與會股東交通及食宿費用自理。
特此公告。
晉西車軸股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件1：股東登記表
附件2：授權委托書
● 報備文件
晉西車軸第七屆董事會第十二次會議決議
附件1：股東登記表
股東登記表
茲登記參加晉西車軸股份有限公司2022年年度股東大會。
姓名/名稱：
身份證號碼/營業執照號：
股東賬戶號碼： 持股數：
聯系電話： 傳真：
附件2：授權委托書
授權委托書
晉西車軸股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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