下載APP
深圳市德賽電池科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、根據(jù)廣東德賽集團(tuán)有限公司（以下簡稱“德賽集團(tuán)”）、惠州市創(chuàng)新投資有限公司、惠州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、惠州市德恒實業(yè)有限公司于2021年2月1日簽訂的《廣東德賽集團(tuán)有限公司分立重組之第二階段股權(quán)置換協(xié)議》和于2022年8月2日共同簽署的《協(xié)議書》的約定，德賽集團(tuán)放棄其持有的德賽電池公司10%股份（29,938,686股）在股東大會享有的表決權(quán)自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。截至本次股東大會股權(quán)登記日，上述股票尚處于棄權(quán)期。
一、會議召開情況
1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第十屆董事會
2、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月26日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年5月26日9:15-15:00期間的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室
5、主持人：公司董事長劉其先生
6、出席或列席情況：公司部分董事、全體監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。
7、會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共20人，代表股份137,591,305股，占公司股份總數(shù)299,386,862股的45.96%。剔除股東廣東德賽集團(tuán)有限公司放棄的表決股份29,938,686股后的有效表決股份107,652,619股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.95%。其中：
1、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）6人，代表股份134,631,407股，剔除股東廣東德賽集團(tuán)有限公司放棄的表決股份29,938,686股后的有效表決股份104,692,721股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.85%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共14人，代表股份數(shù)為2,959,898股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.10％。
3、參加投票的中小股東（除單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份以外的股東）情況
本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共18人，代表股份2,992,098股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.11%。
三、提案審議和表決情況
與會股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，審議通過了以下議案：
1、《2022年度財務(wù)決算報告》
2、《2022年度利潤分配及分紅派息方案》
3、《關(guān)于續(xù)聘2023年外部審計機(jī)構(gòu)的議案》
4、《董事會2022年度工作報告》
5、《監(jiān)事會2022年度工作報告》
6、《公司2022年年度報告》及其摘要
7、《關(guān)于2023年度為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》
8、《關(guān)于2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
9、《關(guān)于2023年度用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
10、《關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
本次會議提案7屬于股東大會特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
四、聽取了獨(dú)立董事2022年度述職報告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東鴻園律師事務(wù)所
2、律師姓名：張敏、嚴(yán)東新
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的本次股東大會決議；
2、2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司
董事會
2023年5月27日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號