本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年6月12日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月12日 14點(diǎn) 30分

舉辦地址：北京市凱晨世貿(mào)中心會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第七次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容請(qǐng)參閱公司在2023年5月27日以及在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。

2、 特別決議提案：無

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、登記：凡同時(shí)符合資質(zhì)同時(shí)也希望參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)股東，請(qǐng)至企業(yè)董事會(huì)辦公室申請(qǐng)辦理登記；

1.1 自然人股東請(qǐng)持個(gè)股賬戶及其個(gè)人身份證；若授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需持受托人個(gè)股賬戶、當(dāng)事人及委托代理人身份證件、《授權(quán)委托書》（文件格式詳見附件1）申請(qǐng)辦理登記；

1.2 公司股東持個(gè)股賬戶及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書或公司法人的《授權(quán)委托書》（蓋公章）及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

1.3 外地公司股東可以從備案日截至前根據(jù)信件或發(fā)傳真的形式將相對(duì)應(yīng)原材料發(fā)送到企業(yè)董事會(huì)辦公室備案。

2、備案地址：上海浦東新區(qū)長(zhǎng)清北街233號(hào)中化國(guó)際城市廣場(chǎng)12樓企業(yè)董事會(huì)辦公室

3、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月6日（早上8：30-11：30，在下午13：00-16：00）

六、 其他事宜

1、聯(lián)系方式：021-31768523

通訊地址：上海浦東新區(qū)長(zhǎng)清北街233號(hào)中化國(guó)際城市廣場(chǎng)12層

郵編：200125

2、根據(jù)相關(guān)要求，參會(huì)公司股東交通出行及吃住費(fèi)用自理。

3、列席會(huì)議公司股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并隨身攜帶好分別備案原材料的正本，便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。

特此公告。

中化國(guó)際(控投)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中化國(guó)際(控投)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600500 證券簡(jiǎn)稱：中化國(guó)際 序號(hào)：2023-028

債卷編碼：175781 債卷通稱：21中化集團(tuán)G1

債卷編碼：188412 債卷通稱：中化集團(tuán)GY01

債卷編碼：185229 債卷通稱：22中化集團(tuán)G1

債卷編碼：138949 債卷通稱：23中化集團(tuán)K1

中化國(guó)際（控投）有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

中化國(guó)際（控投）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第七次例會(huì)于2023年5月26日以通訊表決的形式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事5名，實(shí)到執(zhí)行董事5名，列席會(huì)議執(zhí)行董事超出整體執(zhí)行董事的過半數(shù)。大會(huì)合乎《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)仔細(xì)探討，會(huì)議審議根據(jù)下列決定：

1、 允許《關(guān)于公司董事變更的議案》。

董事會(huì)接到執(zhí)行董事李褔?yán)舷壬岢龅霓o職申請(qǐng)，李褔?yán)舷壬蛑袊?guó)中化黨委會(huì)統(tǒng)籌規(guī)劃，需資金投入更多的精力到中國(guó)中化的改革創(chuàng)新中，申請(qǐng)辦理辭掉董事職位。依據(jù)《公司法》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，李褔?yán)舷壬o掉執(zhí)行董事職位未導(dǎo)致企業(yè)董事會(huì)人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)規(guī)定，也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，李褔?yán)舷壬峤坏碾x職申請(qǐng)自送到董事會(huì)時(shí)有效。離職實(shí)施后，李褔?yán)舷壬谄髽I(yè)辭去一切職位。李褔?yán)舷壬磽碛斜酒髽I(yè)股票。李褔?yán)舷壬鋈螆?zhí)行董事期內(nèi)盡職履責(zé)，董事會(huì)對(duì)李褔?yán)舷壬鷦t在任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為確保股東會(huì)相關(guān)工作的順利進(jìn)行，經(jīng)股東單位推薦,董事會(huì)候選人陳茜女性、劉興先生為第九屆董事會(huì)董事侯選人，任職期自股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)期滿。

決議結(jié)論：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

2、 允許《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

允許于2023年6月12日14點(diǎn)30分別在北京市凱晨世貿(mào)中心會(huì)議室召開企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

具體內(nèi)容請(qǐng)參閱同日公布的臨2023-029號(hào)“中化國(guó)際有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知”。

特此公告。

中化國(guó)際（控投）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日

執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷：

陳茜女性：

女，漢族人，1971年1月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，研究生文憑。曾擔(dān)任工業(yè)部星光化工企業(yè)有機(jī)硅材料車間技術(shù)員、研究室高級(jí)工程師，中化國(guó)際商貿(mào)有限責(zé)任公司生物肥料部銷售員、項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)部工程項(xiàng)目經(jīng)理，中國(guó)化工進(jìn)出口貿(mào)易公司總部投資部工程項(xiàng)目經(jīng)理，我國(guó)中化集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃部發(fā)展戰(zhàn)略管理部門主管、高新科技管理部門經(jīng)理助理、高新科技管理部門副總、創(chuàng)新和戰(zhàn)略規(guī)劃部副總監(jiān)，滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。在職我國(guó)中化控股有限公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資部副總監(jiān)，克勞斯瑪菲有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，沈陽(yáng)化工研究院有限公司執(zhí)行董事，中藍(lán)晨曦化工廠科學(xué)研究規(guī)劃院有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

劉興老先生：

男，漢族人，1977年1月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，研究生文憑。曾擔(dān)任中化石油有限責(zé)任公司人事部組織管理負(fù)責(zé)人，中化集團(tuán)興中原油裝運(yùn)（寧波舟山）有限責(zé)任公司人力資源管理及高新科技工作負(fù)責(zé)人，中化石油有限責(zé)任公司招聘經(jīng)理，中化石油山西省有限責(zé)任公司經(jīng)理助理，我國(guó)中化集團(tuán)公司人事部核心崗位管理部門總經(jīng)理、人事部核心崗位管理部門經(jīng)理、人事部副總監(jiān)。在職我國(guó)中化控股有限公司人事部副總監(jiān)，中化集團(tuán)會(huì)計(jì)有限公司執(zhí)行董事。