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濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
濰柴重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月27日披露的《濰柴重機股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》（以下簡稱“本次交易預案”）及其摘要中，已對本次交易涉及的有關風險因素及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱讀相關內容，并注意投資風險。
截至本公告披露日，除本次交易預案披露的重大風險外，公司尚未發現可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或者對本次交易方案做出實質性變更的相關事項，本次交易工作正在有序進行中。
一、本次交易的基本情況
公司擬以發行股份的方式購買濰柴控股集團有限公司、西港創新（香港）有限公司、培新天然氣設備有限公司及冠亞（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下合稱“交易對方”）所持濰柴西港新能源動力有限公司（以下簡稱“濰柴西港”）合計100%股權（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成后，濰柴西港將成為公司全資子公司。本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組，但不構成重組上市。
二、本次交易的歷史披露情況
公司因籌劃發行股份購買資產事宜，經向深圳證券交易所申請，公司股票于2022年10月13日開市起停牌，具體內容詳見公司于2022年10月13日、2022年10月20日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴重機股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告》（2022-040）、《濰柴重機股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌進展公告》（2022-042）。
2022年10月26日，公司2022年第六次臨時董事會會議、2022年第四次臨時監事會會議審議通過了《關于〈濰柴重機股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司于2022年10月27日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
經公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2022年10月27日開市起復牌。具體內容詳見公司于2022年10月27日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴重機股份有限公司關于公司股票復牌的提示性公告》（2022-048）。
2022年11月26日、2022年12月26日、2023年1月20日、2023年2月18日、2023年3月18日、2023年4月15日、2023年4月26日，公司分別披露了《濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展公告》（2022-051）、《濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展公告》（2022-054）、《濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展公告》（2023-004）、《濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展公告》（2023-005）、《濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展公告》（2023-006）、《濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展公告》（2023-014）以及《濰柴重機股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展暨無法在規定時間內發出召開股東大會通知的專項說明》（2023-015）。
三、本次交易的進展情況
自本次交易預案披露以來，公司及相關各方有序推進本次交易的各項工作。截至本公告披露日，由于標的公司財務數據過期，相關中介機構正在對標的公司進行加期審計和補充盡職調查；同時，公司正在推進履行本次交易的評估備案程序，且尚需與交易對方就交易細節進一步溝通商討。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的正式方案、簽署相關協議，并將按照相關法律法規的規定履行本次交易有關的后續審批及信息披露程序。
四、必要的風險提示
本次交易方案尚需取得國資有權單位批準，公司尚需再次召開董事會審議本次交易的正式方案并于通過后提交公司股東大會審議批準，此外還需經深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊后方可實施。本次交易能否取得上述批準、核準或同意注冊，以及最終取得該等批準、核準或同意注冊的時間均存在不確定性。
根據深圳證券交易所相關規定，公司將根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務，在尚未發出審議本次交易事項的股東大會通知之前，將每三十日發布一次交易進展公告。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者關注公司后續公告并注意投資風險。
特此公告。
濰柴重機股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十五日
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