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裕太微電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區祖沖之路1136號長榮桂冠酒店2樓曼格納3廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長史清先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開程序、表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《裕太微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王文倩出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司2023年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于變更注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于購買董監高責任險的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案9為特別決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數三分之二以上通過；其他議案為普通決議議案，均已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上通過；
2、本次股東大會會議議案4、6、7、10對中小投資者進行了單獨計票；
3、本次股東大會無涉及關聯股東回避表決的議案；
4、本次股東大會無涉及優先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：丁峰、王楓偉
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
特此公告。
裕太微電子股份有限公司董事會
2023年5月26日
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