本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現場會議召開時間為：2023年5月25日（周四）14:00開始

　　（2）網絡投票時間為：2023年5月25日。通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月25日9:15-15:00。

　　2、現場會議召開地點：無錫市新吳區錫達路258號101會議室

　　3、會議的召集人：公司董事會

　　4、會議的主持人：董事長沈劍標先生

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

　　6、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《無錫智能自控工程股份有限公司章程》等規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托代理人共計13人，代表有表決權的股份數額215,072,614股，占公司總股份數的64.6690％。

　　2、現場會議出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托代理人共計11人，代表有表決權的股份數額215,071,714股，占公司總股份數的64.6687％。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計2人，代表有表決權的股份數額900股，占公司總股份數的0.0003％。

　　4、參加投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

　　參加本次股東大會的中小投資者共計4人，代表有表決權的股份數額31,539,940股，占公司總股份數的9.4836％。

　　5、公司董事、監事出席了會議，高級管理人員列席了會議，北京市天元律師事務所律師為本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議表決結果如下：

　　1、審議通過《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　2、審議通過《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　3、審議通過《關于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　4、審議通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　5、審議通過《關于2023年度財務預算的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　6、審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　7、審議通過《關于2023年度董事薪酬的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　8、審議通過《關于2023年度監事薪酬的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　9、審議通過《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　10、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》：

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　11、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》:

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

　　同意215,072,614股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市天元律師事務所律師現場見證，并出具了《北京市天元律師事務所關于無錫智能自控工程股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》，結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、無錫智能自控工程股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、《北京市天元律師事務所關于無錫智能自控工程股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》（京天股字（2023）第327號）

　　特此公告。

　　無錫智能自控工程股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2023-040

　　無錫智能自控工程股份有限公司

　　關于選舉產生第四屆監事會

　　職工代表監事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司職工代表監事季澄女士的書面辭職報告。季澄女士因個人原因申請辭去職工代表監事職務，辭去職務后，季澄女士將不在公司擔任職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規及《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，公司擬進行監事會職工代表監事選舉工作。

　　公司于2023年5月25日召開職工代表大會，經與會的職工代表審議，一致同意選舉張書軍先生為公司第四屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件），張書軍先生將與公司2021年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成第四屆監事會，任期自本次職工代表大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。

　　上述職工代表監事符合《公司法》規定的有關監事任職的資格和條件。公司第四屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的規定。

　　特此公告。

　　無錫智能自控工程股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　附件：張書軍先生簡歷

　　張書軍先生，1977年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2002年2月至今，任職于無錫智能自控工程股份有限公司，現任生產部副部長。

　　截至目前，張書軍先生未持有本公司股份。張書軍先生與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

　　經查詢核實，張書軍先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。