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深圳市財富趨勢科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：湖北省武漢市洪山區光谷軟件園C3棟9樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議現場由過半數董事同意共同推舉董事田進恩先生為會議主持人,會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書田進恩先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2023年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的普通決議議案，已獲得出席本次會議股東所持有效表決權股份總數二分之一以上通過。
議案 3、議案 4 、議案 5 對中小投資者進行了單獨計票。
本次會議還聽取了公司 2022 年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（武漢）律師事務所
律師：薛津、黃操
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
深圳市財富趨勢科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
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