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浙江省一鳴食品有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-017
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：溫州市甌海區中匯路81號甌海金融信息服務區A3-14樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總朱立科老先生組織，大會選用當場融合通信的形式舉辦，選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式開展決議。大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，在其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占富當場參加，徐曉莉、李勝利、諸建勇以通信的形式參加。
2、企業在位公司監事3人，參加3人，厲沁、金潔、蔣文宏當場參加。
3、公司財務總監鄧秀軍、董事長助理林益雷當場列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報告及其摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年財務決算報告及2023年財務預算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度擬不進行利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續聘公司2023年度審計機構并支付報酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于2023年公司董事、高級管理人員薪酬方案及2022年度薪酬確認的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司2023年監事薪酬方案及2022年度薪酬確認的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于預計2023年日常性關聯交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于公司及子公司預計2023年度向銀行申請綜合授信額度及預計2023年度擔保額度的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于全資子公司增加注冊資本的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的議案均是普通決議事宜，已經獲得列席會議股東或股東代表所擁有表決權的1/2之上表決通過。
2、此次決議的議案對中小股東開展獨立記票的議案為：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10。
3、由于出席本次股東會股東中朱立科、朱立群、李紅艷、李美香、朱明春與提案9涉及到事宜有關聯性，持有投票權股權所有回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市康達（杭州市）法律事務所
侓師：戴韞琪、曹子圓
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，出席本次股東會人員及會議召集人資格真實有效，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規定的其他資料。
浙江省一鳴食品有限責任公司
2023年5月24日
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