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山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688234證券簡稱：天岳優(yōu)秀公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：公司會議室（山東濟南天岳大道北99號）
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總宗艷民老先生組織此次會議，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理鐘文慶老先生參加了此次會議；全部管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)為公司及董監(jiān)高選購責(zé)任保險的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)未彌補虧損做到實付總股本三分之一的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、對中小股東獨立記票的議案：提案4、5、6、7、8、12。
2、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案5。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：李晗、王琛
2、律師見證結(jié)果建議：
山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員資質(zhì)均真實有效，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月24日
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