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北京市京能電力有限責任公司 第七屆股東會第十九次會議決議公示
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證券代碼:600578證券簡稱:京能電力公示序號:2023-28
證券代碼:175249證券簡稱:20京電01
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
2023年5月16日，企業以專職人員寄送或電子郵件方式向企業整體執行董事送到了第七屆股東會第十九次會議報告。
2023年5月23日，企業以通訊表決方法舉辦第七屆股東會第十九次大會。例會應參與決議的董事長9人，具體參與決議的董事長9人。會議召開合乎相關法律法規、行政規章及企業章程的相關規定，真實有效。
大會以通訊表決方法產生下列決定：
一、經決議，根據《關于聘任公司副總經理、總會計師的議案》
主要內容詳細上海交易所建站公司同一天公示。
獨董發布了贊同的獨董建議。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
二、經決議，根據《關于聘任公司董事會秘書的議案》
主要內容詳細上海交易所建站公司同一天公示。
獨董發布了贊同的獨董建議。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、經決議，根據《關于召開2022年年度股東大會會議的議案》
股東會允許公司在2023年6月30日前舉辦2022年年度股東大會，決議如下所示提案：
1.《關于審議公司2022年度董事會工作報告的議案》
2.《關于審議公司2022年度監事會工作報告的議案》
3.《關于審議公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
4.《關于審議公司2022年度財務決算的議案》
5.《關于審議公司2022年度利潤分配方案的議案》
6.《關于審議公司2022年年度報告及摘要的議案》
7.《關于制訂京能電力未來三年（2023年—2025年）股東回報規劃的議案》
8.《關于審議公司2023年度日常關聯交易的議案》
9.《關于審議2023年度向全資子控股公司提供內部借款（委貸）的議案》
10.《關于公司2023年度向銀行申請授信額度的議案》
11.《關于公司2023年度公司與北京京能融資租賃有限公司開展融資租賃借款額度的議案》
12.《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
13.《關于公司投資建設河北京能涿州熱電2×1000MW熱電聯產擴建項目的議案》
14.《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》
15.《關于修訂公司董事會議事規則的議案》
16.《關于修訂公司監事會議事規則的議案》
17.《關于變更公司監事的議案》
因暫無法確定2022年年度股東大會會議召開的準確時間，股東會允許股東會受權董事長助理依據確立的時長及內容適度傳出相對應股東會會議報告。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
北京市京能電力有限責任公司股東會
二二三年五月二十四日
證券代碼:600578證券簡稱:京能電力公示序號:2023-30
證券代碼:175249證券簡稱:20京電01
北京市京能電力有限責任公司有關
聘用公司副總經理、財務主管和董事長助理
的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
北京市京能電力有限責任公司（下稱：“企業”）于2023年5月23日舉辦第七屆股東會第十九次大會，表決通過《關于聘任公司副總經理、總會計師的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》。現就有關情況公告如下：
一、聘用公司副總經理、財務主管
因工作調動原因，李心福老先生辭去公司副總經理、財務主管職位。
經公司總經理李染生老先生候選人，股東會允許聘用陳軍老先生出任公司副總經理、財務主管職位，任職期自此次股東會根據之日起算，至此屆股東會任期屆滿才行。
公司獨立董事對陳軍老先生的個人簡歷開展用心審核后，對聘用陳軍老先生出任公司副總經理、財務主管職位發布了贊同的單獨建議。
二、聘用企業董事長助理
因工作調動原因，李心福老先生辭去企業董事長助理職位。經董事長隋曉峰老先生候選人，股東會允許聘用陳軍老先生出任企業董事長助理職位，任職期自此次股東會根據之日起算，至此屆股東會任期屆滿才行。
陳軍老先生已經取得上海交易所授予的《董事會秘書資格證書》，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的相關規定。
公司獨立董事對陳軍老先生的個人簡歷開展用心審核后，對聘用陳軍老先生出任企業董事長助理發布了贊同的單獨建議。
陳軍老先生個人簡歷詳見附件。
董事長助理聯系電話如下所示：
聯系方式：010-65566807
發傳真：010-65567196
通訊地址：北京朝陽區八里莊陳家林9號華騰新世紀總公司生態公園G座
特此公告。
北京市京能電力有限責任公司股東會
二二三年五月二十四日
配件：陳軍老先生個人簡歷：
陳軍，男，1983年11月出世，研究生文憑，高級會計。列任北京市能源投資（集團公司）有限責任公司會計與產權年限管理部門職工，京能十堰熱電有限公司財務主管，北京能源集團有限責任公司財務會計部副部長，北京京能國際能源股權有限公司副總經理，在職北京市京能電力股權有限公司副總經理、財務主管、董事長助理。
證券代碼:600578證券簡稱:京能電力公示序號:2023-29
證券代碼:175249證券簡稱:20京電01
北京市京能電力有限責任公司
第七屆職工監事第十次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
2023年5月16日，企業以專職人員寄送或電子郵件方式向監事送到了第七屆職工監事第十次會議報告。
2023年5月23日，企業以通訊表決方法舉辦第七屆職工監事第十次大會，例會應參與決議的公司監事4人，具體參與決議的公司監事4人。會議召開合乎相關法律法規、行政規章及企業章程的相關規定，真實有效。
大會以通訊表決方法產生下列決定：
經決議，根據《關于變更公司監事的議案》
主要內容詳細上海交易所建站公司同一天公示。
獨董發布了贊同的單獨建議。
本提案尚要遞交企業股東大會審議。
允許4票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
北京市京能電力有限責任公司職工監事
二二三年五月二十四日
證券代碼:600578證券簡稱:京能電力公示序號:2023-31
證券代碼:175249證券簡稱:20京電01
北京市京能電力有限責任公司
關于企業變更監事的通知
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
北京市京能電力有限責任公司（下稱：“企業”）于2023年5月23日舉辦第七屆職工監事第十次大會，表決通過《關于變更公司監事的議案》。
因公司原公司監事陳軍老先生已經在2023年5月11日向領導提交公司監事離職報告，其離職申請自送到企業的時候起起效。
經北京能源集團有限責任公司強烈推薦，公司監事會允許候選人秦磊先生為企業第七屆監事會監事侯選人，任職期自企業股東大會審議根據日起至企業第七屆職工監事任期屆滿才行。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
公司監事會對公司監事侯選人秦磊先生任職要求和候選人程序流程情況屬實。同意將該提案提交公司股東大會審議。
特此公告。
北京市京能電力有限責任公司職工監事
二二三年五月二十四日
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