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山子高科技股份有限公司關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間未出現(xiàn)否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開情況
公司于2023年4月28日召開的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，決定于2023年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會(huì)，并于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-019）。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年5月26日（星期五）下午2:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年5月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。
3、召開地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路1800號(hào)國(guó)華金融中心42樓會(huì)議室。
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、召集人：公司董事會(huì)。
6、主持人：董事兼副總裁章玉明先生。
7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
大會(huì)由公司董事兼副總裁章玉明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人合計(jì)108人，所持有效表決權(quán)股份總數(shù)3,024,176,663股，占公司總股份數(shù)的30.2494％，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共有4人，所持有效表決權(quán)股份數(shù)2,989,582,802股，占公司總股份數(shù)的29.9034%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共有104人，所持有效表決權(quán)股份數(shù)34,593,861股，占公司總股份數(shù)的0.3460％。
中小股東出席情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東107人，代表股份35,976,022股，占上市公司總股份的0.3599％，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共有3人，代表股份1,382,161股，占上市公司總股份的0.0138％；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共有104人，代表股份34,593,861股，占上市公司總股份的0.3460％。
三、議案審議和表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，相關(guān)表決情況及表決結(jié)果如下：
注1：提案7需以特別決議形式通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
其中，中小股東表決情況如下：
此外，本次會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事所作的《2022年度述職報(bào)告》。
四、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所名稱：上海上正恒泰律師事務(wù)所
律師姓名：李備戰(zhàn)、尚斯佳
結(jié)論性意見：公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格及會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、山子高科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、上海上正恒泰律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ二三年五月二十七日
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