本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下簡稱“德展健康”、“公司”）監事會于2023年5月25日收到公司監事會主席張強先生提交的書面辭職報告。張強先生因達到法定退休年齡，申請辭去公司第八屆監事會主席及監事職務，辭職后不再擔任公司其他任何職務。截至本公告披露日，張強先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的規定，張強先生的辭職不會導致監事會成員低于法定最低人數，不會影響公司相關工作的正常開展，其辭職報告自送達公司監事會之日起生效。公司將按《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，盡快完成監事補選、監事會主席選舉工作。

　　張強先生在任職期間勤勉盡責，公司及監事會對張強先生為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司監事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-029

　　德展大健康股份有限公司

　　關于公司股份回購結果暨股份變動

　　公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下簡稱“德展健康”、“公司”）于2022年4月29日召開第八屆董事會第五次會議審議并通過《關于回購公司股份方案的議案》，2022年5月9日公司第八屆董事會第六次會議審議通過《關于調整回購公司股份方案的議案》，2022年5月26日公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購部分公司已發行的人民幣普通股（A股）股份，回購股份用于注銷減少公司注冊資本，回購資金總額不低于人民幣1.78億元且不超過人民幣3.45億元，回購價格不超過人民幣5.40元/股，回購期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內。具體內容詳見公司于2022年5月27日在指定信息披露媒體刊登的《德展大健康股份有限公司回購報告書》。

　　截止2023年5月25日，公司本次股份回購方案已實施完畢。根據《上市公司股份回購規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》（以下簡稱“《回購股份》”）等相關法律法規的規定，現將公司股份回購結果情況公告如下：

　　一、回購股份實施況

　　公司于2022年9月6日首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份4,100,301股，占公司當時總股本（2,232,788,132股）的0.18%，最高成交價為3.34元/股，最低成交價為3.28元/股，成交總金額13,625,626.32元（不含交易費用）。

　　在回購期間，公司分別于2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年3月3日、2023年4月6日、2023年5月5日、2023年5月17日披露了本次回購股份的進展公告。具體內容詳見公司披露的《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號：2022-048、2022-055、2022-059、2023-001、2023-005、2023-008、2023-011、2023-025）、《關于回購公司股份達1%暨回購進展公告》（公告編號：2023-007）、《回購公司股份比例達到2%的進展公告》（公告編號：2023-027）。

　　截至2023年5月25日，公司本次股份回購期限已屆滿。公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量52,913,582股，約占公司總股本的2.38%，最高成交價為3.88元/股，最低成交價為2.94元/股，成交總金額 180,258,296.81元（不含交易費用）。公司回購金額已超過回購股份方案中的回購資金總額下限，且未達回購資金總額上限，本次回購股份方案實施完畢。

　　二、回購股份實施情況與回購股份方案不存在差異的說明

　　本次公司實施股份回購的資金總額、回購價格、回購股份數量、回購實施期限等，與公司董事會和股東大會審議通過的回購股份方案不存在差異。本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購股份方案。

　　三、回購股份對公司的影響

　　本次回購公司股份不會對公司的財務、經營、研發、債務履行能力等方面產生重大影響，不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市公司地位，回購實施完成后公司股權分布仍然符合上市條件。

　　四、回購實施期間相關主體買賣公司股票的情況

　　經公司自查，自公司首次披露回購方案之日起至本公告日前一日期間，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的行為。

　　五、回購股份實施的合規性說明

　　公司回購股份數量及集中競價交易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一回購股份》第十七條、第十八條、第十九條相關規定。具體如下：

　　1、公司未在下列期間回購股份。

　　（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

　　（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；

　　（3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；

　　（4）中國證監會規定的其他情形。

　　2、公司首次回購股份事實發生之日（2022年9月6日）前5個交易日公司股票累計成交量為4,832.19萬股。公司2022年9月6日至2023年5月25日期間每5個交易日回購股份的數量未超過公司首次回購股份事實發生之日前5個交易日股票累計成交量的25%（即1,208.05萬股）。

　　3、公司以集中競價交易方式回購股份，符合下列要求。

　　（1）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；

　　（2）不得在深交所開盤集合競價、收盤前半小時內及股票價格無漲跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；

　　（3）中國證監會和深交所規定的其他要求。

　　六、股份變動情況

　　截至本公告日，公司本次回購股份數量為52,913,582股，該部分股份將全部用于注銷減少公司注冊資本，按照截至本公告披露日公司股本結構計算，上述股份注銷完成后，公司總股本將由2,226,394,464股減少至2,173,480,882股。預計股份變動情況如下：

　　七、已回購股份的后續安排

　　根據回購方案，公司本次回購的股份將全部注銷減少公司注冊資本。注銷之前股份存放于公司回購專用證券賬戶，存放期間不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利。公司后續將依照相關規定辦理回購股份注銷手續，及時辦理工商變更登記手續等相關事宜，并根據后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-030

　　德展大健康股份有限公司

　　關于公司董事長辭職的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會于2023年5月25日收到公司董事長章紅女士提交的書面辭職報告，章紅女士因工作調整原因，申請辭去公司第八屆董事會董事長、董事職務，同時一并辭去公司第八屆董事會戰略與發展委員會主任委員職務，辭職生效后將不再擔任公司其他任何職務。截至本公告披露日，章紅女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的規定，章紅女士的辭職不會導致董事會成員低于法定最低人數，不會影響董事會運作及公司的正常運行。章紅女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司獨立董事對章紅女士的辭職進行了核查，認為章紅女士辭職原因與實際情況一致。

　　公司將按《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，盡快完成董事增補、董事長選舉工作。

　　章紅女士任職期間勤勉盡責、忠實誠信、恪盡職守，在規范公司法人治理結構、強化董事會合規履職、提升公司治理水平、推動公司高質量發展等方面發揮了重要作用，做出了積極貢獻，公司及董事會對章紅女士在任職期間所付出的辛勤努力和突出貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日