本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年5月19日在巨潮資訊網刊登了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式召開，現發布關于本次股東大會的提示性公告，具體如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　(1)現場會議召開時間為：2023年6月5日（星期一）下午14：30。

　　(2)網絡投票時間為：2023年6月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、股權登記日：2023年5月31日（星期三）

　　6、會議召開的方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、出席對象：

　　(1)截止2023年5月31日（星期三）下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　8、現場會議召開地點：廣東省東莞市常平鎮橫江廈工業四路3號東莞勤上光電股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　（二）本次股東大會對上述議案中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、監事、高級管理人員以外的股東。

　　（三）以上議案已經公司第五屆董事會第四十次會議、第五屆監事會第二十八次會議、第五屆董事會第四十二次會議及第五屆監事會第三十次會議審議通過。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　（四）本次股東大會將采用累積投票方式選舉公司第六屆董事會董事共9名，其中，應選非獨立董事6名，應選獨立董事3名。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　本次股東大會審議選舉非獨立董事和獨立董事的提案時將分開進行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（五）本次股東大會將采用累積投票方式選舉公司第六屆監事會非職工代表監事2名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　三、提案編碼注意事項

　　股東大會對多項提案設置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案需另外填報選票數），對應的提案編碼為100。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　四、會議的登記事項

　　(一)登記方式

　　1、個人股東親自出席現場會議的，應出示本人身份證(或其他能夠證明其身份的有效證件或證明)、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　2、法定代表人出席現場會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業執照復印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　3、股東可采用現場登記或通過傳真方式登記。

　　(二)登記時間

　　2023年6月1日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。

　　(三)登記地點

　　地點：廣東省東莞市常平鎮橫江廈工業四路3號東莞勤上光電股份有限公司董事會辦公室

　　聯系電話：0769-83996285，傳真：0769-83756736

　　聯系人：房婉旻

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、與會人員的食宿及交通費用自理。

　　2、出席現場會議的股東請于會議召開前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第四十次會議決議；

　　2、第五屆董事會第四十二次會議決議。

　　特此公告。

　　東莞勤上光電股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票程序

　　1、投票代碼：362638，投票簡稱：“勤上投票”。

　　2、填報表決意見。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1 、投票時間：2023年6月5日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月5日上午9：15，結束時間為2023年6月5日下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲授權委托_________先生/女士代表本單位/本人出席東莞勤上光電股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并就以下議案行使表決權：

　　委托人簽名：

　　委托單位名稱(公章)及法定代表人簽名：

　　委托人身份證號碼/營業執照號碼：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持股數： 股

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。

　　附件三：

　　參會回執

　　致：東莞勤上光電股份有限公司

　　本人(本公司)擬親自/委托代理人出席2023年6月5日下午14：30舉行的公司2023年第二次臨時股東大會。

　　股東姓名(名稱)：

　　身份證號碼(營業執照號碼)：

　　聯系電話：

　　證券賬戶：

　　持股數量： 股

　　股東簽名(蓋章)：

　　簽署日期： 年 月 日

　　注：

　　1、請附上本人身份證復印件(法人股東為法人營業執照復印件)。

　　2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》及提供受托人身份證復印件。