本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至公告日，深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，本次擔(dān)保對象深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易及擔(dān)保情況概述

　　（一）關(guān)聯(lián)交易及擔(dān)保情況

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請合計(jì)總額不超過人民幣27,000萬元的綜合授信額度（各子公司單筆額度不超過人民幣3,000萬元），授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司為公司控股股東深圳市投資控股有限公司的控股子

　　公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條之規(guī)定，深圳擔(dān)保集團(tuán)

　　有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次公司子公司向其申請綜合授信額度的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三)董事會(huì)審議情況

　　公司于2023年5月25日召開了第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司九家子公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事姚飛先生對本議案回避表決；全體獨(dú)立董事對此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；上述關(guān)聯(lián)交易及擔(dān)保事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方、被擔(dān)保方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)方基本信息

　　2、深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　深圳擔(dān)保集團(tuán)成立于2007年12月，注冊資本114.05億元，是深圳市投資控股有限公司的控股子公司，實(shí)際控制人為深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，主要經(jīng)營范圍包括小額貸款、投融資咨詢和保證擔(dān)保業(yè)務(wù)，作為深投控重要的金融服務(wù)平臺(tái)，業(yè)務(wù)逐年穩(wěn)步增長，截止2022年12月，深圳擔(dān)保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入26.42億元，凈利潤16.60億元，未來業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好。

　　3、深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)狀況如下：

　　4、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司為公司控股股東深圳市投資控股有限公司的控股子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條之規(guī)定，深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　5、經(jīng)核查，深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（二）被擔(dān)保方基本情況

　　1、被擔(dān)保公司基本信息

　　2、被擔(dān)保公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣/萬元

　　3、經(jīng)核查，上述被擔(dān)保人不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容、定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　（一）協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　2、深圳市怡亞通物流有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　3、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　4、深圳市怡合輝科技有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　5、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　6、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　7、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　8、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　9、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司授信協(xié)議

　　（1）授信金額：不超過3,000萬元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）資金用途：用于公司日常經(jīng)營；

　　（4）授信利率：利率為6.3%，具體以簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　（二）定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　公司子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司向關(guān)聯(lián)公司申請綜合授信額度，僅需公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，授信利率系雙方自愿協(xié)商，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、合理、公允的原則，符合市場價(jià)格，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　四、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　本次交易不涉及人員安置、土地租賃、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等安排。

　　五、對公司的影響

　　深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司為公司的子公司，本次向關(guān)聯(lián)公司申請授信獲取資金支持，有利于其拓寬融資渠道，加速開展業(yè)務(wù)、擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)營效率和盈利能力。為了支持上述子公司的發(fā)展，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，以解決其自身經(jīng)營發(fā)展的資金需求。上述子公司經(jīng)營穩(wěn)定、企業(yè)管理規(guī)范，具有良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對公司產(chǎn)生不利影響。

　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　除上述擬授信額度外，2023年1月1日至本次披露日，公司（包括合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）與深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣3,469.70萬元。

　　七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，公司及控股子公司之間的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為 人民幣3,433,766.00萬元（或等值外幣），實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣1,391,273.89 萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣2,412,914.93萬元（或等值外幣），系合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及控股子公司之間的擔(dān)保，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)888,584.06萬元的271.55%，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司為除公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司提供擔(dān)保的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為人民幣231,364.74萬元，實(shí)際擔(dān)保金額為

　　人民幣52,516.58萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣141,112.66萬元，以上

　　合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)888,584.06萬元的15.88%。

　　公司將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)文《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及深證上〔2022〕13號(hào)文《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、董事會(huì)意見

　　本次公司子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司向關(guān)聯(lián)公司申請授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，是為了滿足子公司正常開展經(jīng)營活動(dòng)資金需求，有利于其擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)營效率和盈利能力。上述子公司目前經(jīng)營穩(wěn)定，企業(yè)管理規(guī)范，具有良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。為了促進(jìn)子公司的發(fā)展，公司董事會(huì)同意為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　　事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，我們認(rèn)為：此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是根據(jù)公司子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司經(jīng)營的實(shí)際需要所開展的，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的增長，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形，未影響公司的獨(dú)立性。

　　基于上述情況，我們同意將上述關(guān)聯(lián)事項(xiàng)提交至公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事姚飛先生應(yīng)對本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決。

　　獨(dú)立意見：我們認(rèn)為：本次公司子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請授信額度，是為了滿足子公司日常經(jīng)營資金需求，有利于子公司穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易符合法律、法規(guī)的要求，公司董事會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。

　　綜上所述，我們一致同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并將相關(guān)事項(xiàng)提交至股東大會(huì)審議。

　　十、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　2、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

　　3、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

　　4、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號(hào)：2023-064

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于參與投資基金備案完成的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）之全資子公司深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“前海怡亞通”）與翱捷科技股份有限公司、寧波萬容創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市萬容私募股權(quán)基金管理有限公司共同投資設(shè)立“深圳市萬容創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”（以下簡稱“萬容創(chuàng)業(yè)投資基金”），基金規(guī)模為人民幣 80,200 萬元。上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月10日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《 關(guān)于子公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

　　近日，萬容創(chuàng)業(yè)投資基金已根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，并取得《私募投資基金備案證明》，相關(guān)備案信息如下：

　　基金名稱：深圳市萬容創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　管理人名稱：深圳市萬容私募股權(quán)基金管理有限公司

　　托管人名稱：招商銀行股份有限公司

　　備案編碼：SZR403

　　備案日期：2023年4月17日

　　公司將根據(jù)基金的后續(xù)進(jìn)展情況，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號(hào)：2023-068

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本公司于2023年5月25日召開的第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間為：2023年6月12日（周一）（14：30）

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月12日9:15一15:00

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日上午9:15一下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月5日

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟1樓0116會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　提案1屬于股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過；提案2-5屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；涉及提案3的關(guān)聯(lián)股東需對相關(guān)提案回避表決。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案3-5，將對中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。

　　上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十三次審議通過，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見2023年5月27日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記方法

　　1、登記地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈基地1棟3樓

　　2、登記時(shí)間：2023年6月7日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登記辦法：現(xiàn)場登記；通過信函、傳真或郵件方式登記。

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2023年6月7日17:30前送達(dá)本公司。

　　采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟3樓證券部，郵編：518114。

　　采用郵件方式登記的，郵箱地址為：002183@eascs.com。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　（1）會(huì)議聯(lián)系人：周國輝、常曉艷

　　聯(lián)系電話：0755-88393181

　　傳真：0755-88393322-3172

　　電子郵箱：002183@eascs.com

　　聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟3樓

　　（2）參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362183

　　2、投票簡稱：怡亞投票

　　3、填報(bào)表決意見

　　本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月12日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月12日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：授權(quán)委托書格式

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　委托人簽名（蓋章）： 身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)量： 股 股東賬號(hào)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、股東請?jiān)谶x項(xiàng)中打√；

　　2、每項(xiàng)均為單選，多選無效；

　　3、授權(quán)委托書用剪報(bào)或復(fù)印件均有效。

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號(hào)：2023-070

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、合并報(bào)表內(nèi)的擔(dān)保

　　（1）擔(dān)保的審議情況

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）于2022年12月9日召開的第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司部分控股子公司2023年度申請授信額度，并由公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃安排，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司部分控股子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣 381,050 萬元的綜合授信額度，申請有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均為一年，并由公司（含公司控股子公司）進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限均不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。本議案已經(jīng)公司于2022年12月29日召開的2022年第十三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見2022年12月13日公司披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于公司對控股子公司2023年度授信額度進(jìn)行擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-177）。

　　（2）擔(dān)保的進(jìn)展情況

　　近日，公司分別就下屬十五家子公司向銀行申請授信事宜與銀行簽訂了擔(dān)保文件，具體情況如下：

　　1、廈門迪威怡欣供應(yīng)鏈管理有限公司與交通銀行股份有限公司簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司與交通銀行股份有限公司簽訂《保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　2、福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與交通銀行股份有限公司簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司與交通銀行股份有限公司簽訂《保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　3、廣州怡澤深度供應(yīng)鏈管理有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司與興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　4、柳州市友成合業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司與桂林銀行股份有限公司柳州分行簽訂《流動(dòng)資金最高額借款合同》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司和全資子公司廣西怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與桂林銀行股份有限公司柳州分行簽訂《最高額保證合同》共同為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　5、河南省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣5,000萬元。公司與中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣5,000萬元。

　　河南省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司鄭州直屬支行簽訂《中國建設(shè)銀行跨境代付通業(yè)務(wù)合同》，借款金額為人民幣5,000萬元。公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司鄭州直屬支行簽訂《保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣5,000萬元。

　　6、浙江百誠集團(tuán)股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司杭州羊壩頭支行簽訂《銀行承兌協(xié)議》，借款金額為人民幣8,000萬元。公司與中國工商銀行股份有限公司杭州羊壩頭支行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣8,000萬元。

　　7、遼寧省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司沈陽和平支行簽訂《授信額度協(xié)議》，借款金額為人民幣6,500萬元。公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司沈陽和平支行簽訂《本金最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣6,500萬元。

　　8、長沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣3,000萬元。公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣3,000萬元。

　　9、北京市金元子商貿(mào)有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂《融資額度協(xié)議》，借款金額為人民幣500萬元。公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣500萬元。

　　10、北京怡佳永盛電子商務(wù)有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂《融資額度協(xié)議》，借款金額為人民幣500萬元。公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣500萬元。

　　11、北京怡福康寶商貿(mào)有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂《融資額度協(xié)議》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　12、青島怡通眾合經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司與中國民生銀行股份有限公司青島分行簽訂《綜合授信合同》，借款金額為人民幣1,500萬元。公司與中國民生銀行股份有限公司青島分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,500萬元。

　　13、太原吉百佳商務(wù)有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原分行簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　14、山西怡亞通馨德供應(yīng)鏈管理有限公司與晉商銀行股份有限公司太原高新區(qū)科技支行簽訂《借款合同》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司與晉商銀行股份有限公司太原高新區(qū)科技支行簽訂《保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　山西怡亞通馨德供應(yīng)鏈管理有限公司與山西銀行股份有限公司太原分行簽訂《綜合授信合同》，借款金額為人民幣950萬元。公司與山西銀行股份有限公司太原分行簽訂《最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣950萬元。

　　15、河北怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與交通銀行股份有限公司河北省分行簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣1,000萬元。公司與交通銀行股份有限公司河北省分行簽訂《保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的最高額度為人民幣1,000萬元。

　　（3）被擔(dān)保人的基本情況

　　三、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截止公告日，公司及控股子公司之間的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為 人民幣3,433,766.00萬元（或等值外幣），實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣1,391,273.89 萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣2,412,914.93萬元（或等值外幣），系合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及控股子公司之間的擔(dān)保，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)888,584.06萬元的271.55%，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司為除公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司提供擔(dān)保的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為人民幣231,364.74萬元，實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣52,516.58萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣141,112.66萬元，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)888,584.06萬元的15.88%。

　　公司將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)文《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及深證上〔2022〕13號(hào)文《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

　　2、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2022年第十三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》；

　　3、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司關(guān)于公司對控股子公司2023年度授信額度進(jìn)行擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號(hào)：2023-066

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的

　　擔(dān)保公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至公告日，深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，本次被擔(dān)保對象Eternal Asia (S) Pte.Ltd、河北交投怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、公司于2023年5月25日召開了第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，公司應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人，會(huì)議審議了相關(guān)擔(dān)保議案，具體內(nèi)容如下：

　　（1）最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向匯豐銀行新加坡分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向匯豐銀行新加坡分行申請總額不超過420萬美元（折合人民幣約2,800萬元）的綜合授信額度，授信期限為一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司董事長周國輝先生簽署所需相關(guān)擔(dān)保文件，周國輝先生的親筆簽名或印章簽名同等有效。

　　（2）最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為參股公司常州晉陵怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向華夏銀行股份有限公司常州分行申請融資額度提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司參股公司常州晉陵怡亞通供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“常州晉陵怡亞通”）股東協(xié)商，對常州晉陵怡亞通向華夏銀行股份有限公司常州分行申請敞口總額不超過人民幣2,000萬元的融資額度事項(xiàng)達(dá)成一致意向。該事項(xiàng)由公司按照所持股權(quán)比例為常州晉陵怡亞通提供40%的擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣800萬元），常州晉陵怡亞通其他股東按股權(quán)比例為其進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年,具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　（3）最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為參股公司河北交投怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司參股公司河北交投怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司（以下簡稱“河北交投怡亞通”）股東協(xié)商，對河北交投怡亞通向中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行申請總額不超過人民幣49,000萬元的授信額度事項(xiàng)達(dá)成一致意向。其中，45,000萬元的授信額度由河北交投怡亞通控股股東河北交通投資集團(tuán)有限公司按照其所持股權(quán)比例51%提供擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣22,950萬元），公司作為河北交投怡亞通的第二大股東按照所持股權(quán)比例49%提供擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣22,050萬元），擔(dān)保期限不超過四年,具體以合同約定為準(zhǔn)。另外，4,000萬元的低信用風(fēng)險(xiǎn)額度由河北交投怡亞通使用全額保證金或其他擔(dān)保方式提供擔(dān)保。

　　2、上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方為生效。

　　二、被擔(dān)保公司基本情況

　　（一）合并報(bào)表內(nèi)的擔(dān)保

　　1、被擔(dān)保公司基本信息

　　2、被擔(dān)保公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣/萬元

　　3、經(jīng)核查，上述被擔(dān)保人不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（二）合并報(bào)表外的擔(dān)保

　　1、被擔(dān)保公司基本信息

　　2、被擔(dān)保公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣/萬元

　　注：常州晉陵怡亞通供應(yīng)鏈有限公司為2022年11月新設(shè)公司，無2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、經(jīng)核查，上述被擔(dān)保人不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保是為了滿足子公司與參股公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需求，有利于拓展其融資渠道，促進(jìn)子公司與參股公司穩(wěn)健發(fā)展。本次擔(dān)保符合公司整體利益，不存在與法律、法規(guī)相違背的情況，不存在損害公司股東利益的情形。

　　四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，公司及控股子公司之間的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為 人民幣3,433,766.00萬元（或等值外幣），實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣1,391,273.89 萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣2,412,914.93萬元（或等值外幣），系合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及控股子公司之間的擔(dān)保，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)888,584.06萬元的271.55%，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司為除公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司提供擔(dān)保的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為人民幣231,364.74萬元，實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣52,516.58萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣141,112.66萬元，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)888,584.06萬元的15.88%。

　　公司將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)文《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及深證上〔2022〕13號(hào)文《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為參股公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)，均基于參股公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，是公司作為其股東所應(yīng)履行的正常職責(zé)，體現(xiàn)了公司對參股公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，有利于參股公司更好的開展業(yè)務(wù)。公司董事會(huì)的審議及表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)并將相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)提交至股東大會(huì)審議。

　　六、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　2、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　3、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號(hào)：2023-069

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年5月19日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月25日以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事討論后，一致通過如下決議：

　　一、最終以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司九家子公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請合計(jì)總額不超過人民幣27,000萬元的綜合授信額度（各子公司單筆額度不超過人民幣3,000萬元），授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于為子公司向關(guān)聯(lián)公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　二、最終以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為參股公司常州晉陵怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向華夏銀行股份有限公司常州分行申請融資額度提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司參股公司常州晉陵怡亞通供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“常州晉陵怡亞通”）股東協(xié)商，對常州晉陵怡亞通向華夏銀行股份有限公司常州分行申請敞口總額不超過人民幣2,000萬元的融資額度事項(xiàng)達(dá)成一致意向。該事項(xiàng)由公司按照所持股權(quán)比例為常州晉陵怡亞通提供40%的擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣800萬元），常州晉陵怡亞通其他股東按股權(quán)比例為其進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年,具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、最終以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為參股公司河北交投怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司參股公司河北交投怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司（以下簡稱“河北交投怡亞通”）股東協(xié)商，對河北交投怡亞通向中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行申請總額不超過人民幣49,000萬元的授信額度事項(xiàng)達(dá)成一致意向。其中，45,000萬元的授信額度由河北交投怡亞通控股股東河北交通投資集團(tuán)有限公司按照其所持股權(quán)比例51%提供擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣22,950萬元），公司作為河北交投怡亞通的第二大股東按照所持股權(quán)比例49%提供擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣22,050萬元），擔(dān)保期限不超過四年,具體以合同約定為準(zhǔn)。另外，4,000萬元的低信用風(fēng)險(xiǎn)額度由河北交投怡亞通使用全額保證金或其他擔(dān)保方式提供擔(dān)保。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號(hào)：2023-065

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年5月19日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月25日以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。公司應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議就以下事項(xiàng)決議如下：

　　一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司子公司廣東金怡國際供應(yīng)鏈管理有限公司向銀行申請貸款的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司子公司廣東金怡國際供應(yīng)鏈管理有限公司由廣西泛糖科技有限公司作擔(dān)保向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湛江市分行申請總額不超過人民幣2,700萬元的貸款額度，用于廣東金怡國際供應(yīng)鏈管理有限公司與廣西泛糖科技有限公司的業(yè)務(wù)合作，期限不超過一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行深圳市分行申請綜合授信額度及流動(dòng)資金貸款的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行深圳市分行申請總額不超過人民幣10億元的綜合授信額度及流動(dòng)資金貸款，期限為一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向匯豐銀行新加坡分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向匯豐銀行新加坡分行申請總額不超過420萬美元（折合人民幣約2,800萬元）的綜合授信額度，授信期限為一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司董事長周國輝先生簽署所需相關(guān)擔(dān)保文件，周國輝先生的親筆簽名或印章簽名同等有效。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　四、最終以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司九家子公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司、深圳市怡亞通物流有限公司、深圳市商付通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市怡合輝科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳前海信通建筑供應(yīng)鏈有限公司、深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請合計(jì)總額不超過人民幣27,000萬元的綜合授信額度（各子公司單筆額度不超過人民幣3,000萬元），授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　關(guān)聯(lián)董事姚飛先生對本議案回避表決。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于為子公司向關(guān)聯(lián)公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為參股公司常州晉陵怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向華夏銀行股份有限公司常州分行申請融資額度提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司參股公司常州晉陵怡亞通供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“常州晉陵怡亞通”）股東協(xié)商，對常州晉陵怡亞通向華夏銀行股份有限公司常州分行申請敞口總額不超過人民幣2,000萬元的融資額度事項(xiàng)達(dá)成一致意向。該事項(xiàng)由公司按照所持股權(quán)比例為常州晉陵怡亞通提供40%的擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣800萬元），常州晉陵怡亞通其他股東按股權(quán)比例為其進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年,具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為參股公司河北交投怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司參股公司河北交投怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司（以下簡稱“河北交投怡亞通”）股東協(xié)商，對河北交投怡亞通向中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行申請總額不超過人民幣49,000萬元的授信額度事項(xiàng)達(dá)成一致意向。其中，45,000萬元的授信額度由河北交投怡亞通控股股東河北交通投資集團(tuán)有限公司按照其所持股權(quán)比例51%提供擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣22,950萬元），公司作為河北交投怡亞通的第二大股東按照所持股權(quán)比例49%提供擔(dān)保（即最高擔(dān)保金額不超過人民幣22,050萬元），擔(dān)保期限不超過四年,具體以合同約定為準(zhǔn)。另外，4,000萬元的低信用風(fēng)險(xiǎn)額度由河北交投怡亞通使用全額保證金或其他擔(dān)保方式提供擔(dān)保。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　七、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于召開公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　提請董事會(huì)于2023年6月12日召開深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日