本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 案子所處訴訟階段：彼此達成和解，經人民法院確定并提交行政部門民事調解書，已經調解結案

● 發售公司全資子公司所處被告方影響力：上訴人

● 會不會對上市公司損益表產生不利影響：彼此已就此案達成和解，并接到健康鐵路運輸法院送達《行政調解書》，此次協商不容易對上市公司損益表產生不利影響。企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、法規和行政規章的需求，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

一、此次起訴基本概況

明冠新型材料有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司深圳明冠投資發展有限公司（下稱“明冠項目投資”或“上訴人”）就健康高新技術產業開發區管委會（下稱“健康高新區管委會”）開具的《安康高新區管委會關于停止相關招商引資協議書的決定書》事宜，授權委托北京市對策法律事務所向健康鐵路運輸法院提出訴訟，并且于2023年1月6日接到健康鐵路運輸法院送達《安康鐵路運輸法院受理案件通知書》，案號為（2023）陜7101行初14號，允許立案偵查案件審理。主要內容詳細公司在2023年1月10日公布上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于前期子公司收購博創宏遠新材料有限公司股權事項的進展公告》（公示序號：2023-003）。

2023年3月3日，明冠投資和健康高新區管委會、陜西安康高新技術產業發展投資（集團公司）有限責任公司、陜西省安康高新投資管理有限公司、博創宏遠新材料有限公司（下稱“博創宏遠”）簽訂了《和解協議》，《和解協議》就明冠項目投資持有博創宏遠股份后續分配、公司股權轉讓涉及到的財務審計、評定等事項展開了承諾。主要內容詳細公司在2023年3月7日公布上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于前期子公司收購博創宏遠新材料有限公司股權事項的進展公告》（公示序號：2023-018）。

二、此次案件的協商狀況

企業于近期接到健康鐵路運輸法院的《安康鐵路運輸法院行政調解書》（2023）陜7101行初14號（下稱“《行政調解書》”）。在該案案件審理環節中，經健康鐵路運輸法院組織協商，雙方本人自行協商一致，達到如下所示調解書：

1、上訴人深圳明冠投資發展有限公司把它在第三人博創宏遠新材料有限公司中所持有的35%股份做價4,540.338萬余元（英文大寫：肆仟伍佰肆拾萬叁仟叁佰捌拾元整），出售給第三人陜西省安康高新投資管理有限公司。（彼此已申請公司股權轉讓工商變更，付款周期由當事人再行商議確定，與此案無涉。）

2、上訴人深圳明冠投資發展有限公司與被告健康高新技術產業開發區管委會之間有支配權、責任聯系的201813號協議書、201905號協議書、201941號協議書、202201號協議書、202202號協議書于2022年12月28日所有消除，對該、被告人雙方都不會再具備約束力，原、被告人彼此都不承擔連帶責任。

3、此案原、被告人彼此緊緊圍繞201813號協議書、201905號協議書、201941號協議書、202201號協議書、202202號協議書從此再無其他異議。

訴訟費用50元，遞減扣除25元，上訴人深圳明冠投資發展有限公司自行壓力。

以上協議書，合乎相關法律法規要求，健康鐵路運輸法院進行確認。

本行政部門民事調解書經雙方查收后，即具有法律效應。

三、此次協商對企業的危害

彼此已就此案達成和解，并接到健康鐵路運輸法院送達《行政調解書》，此次協商不容易對上市公司損益表產生不利影響。企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、法規和行政規章的需求，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

四、別的工作進展表明

（一）本次交易狀況

公司在2023年4月25日各自舉辦第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于全資子公司出售其所持有的博創宏遠新材料有限公司股權的議案》，允許明冠投資和安康高新簽定《股權轉讓協議》，把它所立即擁有參股子公司博創宏遠35%公司股權轉讓給安康高新，出讓合同款總額為4,540.338萬余元。主要內容詳細公司在2023年4月26日公布上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于全資子公司出售參股公司博創宏遠新材料有限公司股權的公告》（公示序號：2023-029）。

2023年4月28日，明冠項目投資接到安康高新收取的首單股權轉讓款2,270.169萬余元。2023年5月8日，明冠項目投資已經完成以上公司股權轉讓涉及到的工商變更登記辦理手續，明冠項目投資不會再立即擁有博創宏遠股份。主要內容詳細公司在2023年5月10日公布上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于全資子公司出售參股公司博創宏遠新材料有限公司股權的進展公告》（公示序號：2023-041）。

（二）本次交易進度

2023年5月25日，明冠項目投資接到安康高新收取的剩下股權轉讓款2,270.169萬余元。到目前為止，此筆股權轉讓款4,540.338萬余元已經全部到帳。綜上所述，此次股份轉讓事宜已經完成。

五、備查簿文檔

1、《安康鐵路運輸法院行政調解書》。

特此公告。

明冠新型材料有限責任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公示序號：2023-048

明冠新型材料有限責任公司

向特定對象發售限售股上市商品流通公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次發售商品流通的股權均是明冠新型材料有限責任公司（下稱“企業”）向特定對象公開發行的增發股票，增發股票數量達到37,214,182股，占公司股本總量的18.49%，限售期為自公司為特定對象發售完畢的時候起6月。

● 此次發售商品流通日期是2023年6月6日

一、此次發售流通增發股票種類

公司在2022年9月27日接到證監會開具的《關于同意明冠新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監批準〔2022〕2040號），允許公司為特定對象發售A股個股的商標注冊申請。

公司為特定對象發售人民幣普通股37,214,182股，并且于2022年12月6日在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理結束本次發行新增加股份的備案代管及股權限購辦理手續。企業總市值由164,087,736股調整為201,301,918股。

此次發售流通增發股票均是公司為特定對象公開發行的增發股票，限售期為自公司為特定對象發售完畢的時候起6月，共涉及增發股票公司股東數量達到16名，相匹配增發股票數量達到37,214,182股，占公司總股本的18.49%，這部分增發股票將在2023年6月6日起發售商品流通。

二、此次發售流通增發股票形成后迄今公司股本總數變化趨勢

此次向特定對象發行新股后，企業總市值為201,301,918股。除了上述情況外，此次發售流通增發股票產生迄今，企業未出現因股東分紅、公積金轉增等原因導致總股本總數變動的狀況。

三、此次發售流通增發股票的相關服務承諾

此次發售流通增發股票歸屬于向特定對象發行新股，申購目標服務承諾所申購的股權自發售完畢的時候起6個月不得轉讓。除了上述服務承諾外，此次申請辦理上市增發股票公司股東沒有其他尤其服務承諾。

截止到本公告公布日，此次申請辦理發售流通增發股票公司股東均認真履行了以上限購服務承諾，不會有有關服務承諾不履行危害此次限售股上市商品流通的現象。

四、中介服務審查建議

經核實，承銷商中信建投證券有限責任公司覺得：

1、此次限售股份發售商品流通合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規的相關規定；

2、截止到本審查建議出示日，此次限售股份解除限售數量和發售流通時間合乎有關法律法規以及相關股東限購服務承諾；

3、截止到本審查建議出示日，此次限售股份商品流通發售的信息披露真正、精確、詳細、立即。

總的來說，承銷商對公司本次向特定對象發售限售股上市商品流通事宜情況屬實。

五、此次發售流通增發股票狀況

（一）此次發售流通增發股票數量為37,214,182股，占公司總股本的18.49%。

（二）此次限售股上市商品流通日期是2023年6月6日

（三）限售股上市商品流通明細單

（四）限售股上市商品流通登記表：

六、手機上網公示配件

《中信建投證券股份有限公司關于明冠新材料股份有限公司向特定對象發行股票限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

明冠新型材料有限責任公司股東會

2023年5月27日