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江蘇隆達超合金股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道翔云路18號，三樓1號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長浦益龍先生主持本次會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陳建忠以通訊方式出席；董事張偉民先生、陳義先生及獨立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書呂斌先生出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度報告及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度申請銀行授信額度暨提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于確認公司2022年董事薪酬情況及2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于確認公司2022年監(jiān)事薪酬情況及2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案5是以特別決議通過的議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其余均為普通決議議案且均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
2、議案4、議案5、議案6和議案7對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（上海）律師事務(wù)所
律師：宋欣豪先生、周友新先生
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
特此公告。
江蘇隆達超合金股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的2022年年度股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的北京大成（上海）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇隆達超合金股份有限公司2022年年度股東大會決議的法律意見書。
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