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南京普天通信股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
1．會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
2．現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日15:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月26日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月26日9:15-15:00。
3．現(xiàn)場會議召開地點：南京市雨花臺區(qū)鳳匯大道8號普天科技創(chuàng)業(yè)園南京普天通信股份有限公司
4．召集人：公司董事會
5．主持人：董事姜毅
6．出席會議的股東及股東授權(quán)代表情況
出席會議的股東及股東授權(quán)代表共10人，代表股份118,764,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)215,000,000股的55.24%，其中：
（1）出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表股份116,004,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.96%，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共8人，代表股份2,760,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.28%。
（2）內(nèi)資股股東和外資股股東出席情況：
出席會議的內(nèi)資股（國有法人股）股東授權(quán)代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.49%；出席會議的外資股（境內(nèi)上市外資股）股東及授權(quán)代表9人，代表股份3,764,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.75%。
7．公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
8．本次會議符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了以下提案：
提案1.00：審議通過了公司2022年度董事會工作報告；
提案2.00：審議通過了公司2022年度監(jiān)事會工作報告；
提案3.00：審議通過了公司2022年度財務(wù)決算報告；
提案4.00：審議通過了公司2022年度利潤分配方案；
提案5.00：審議通過了公司2022年年度報告；
提案6.00：審議通過了關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；
提案7.00：審議通過了關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案：
提案8.00：審議通過了關(guān)于向財務(wù)公司申請授信額度的議案。
三、提案具體表決情況：
注：
1.中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.提案6.00、8.00為關(guān)聯(lián)交易議案，控股股東中電國睿集團有限公司回避表決，其所持的股份數(shù)量為115,000,000股，故與會對該提案具有表決權(quán)的股份總數(shù)為3,764,600股。
四、律師出具的法律意見
1．律師事務(wù)所名稱：北京市蘭臺（南京）律師事務(wù)所
2．律師姓名：張洪亮、戴進
3．結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會的出席人員資格和召集人員資格、表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
1．公司2022年度股東大會決議；
2．北京市蘭臺（南京）律師事務(wù)所法律意見書。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 會
2023年5月27日
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