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華聞傳媒投資集團股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2．本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會于2023年4月17日以公告形式發(fā)出通知。
1．召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日14:30開始；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月26日，其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月26日9:15一15:00期間的任意時間。
2．現(xiàn)場會議地點：海口市美蘭區(qū)國興大道15A號全球貿(mào)易之窗29樓會議室。
3．會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體普通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司普通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司普通股股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
4．召集人：公司董事會
5．主持人：董事長汪方懷先生主持
6．本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1．股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份163,088,635股，占公司總股份的8.1657％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份142,301,244股，占公司總股份的7.1249％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份20,787,391股，占公司總股份的1.0408％。
2．中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表股份20,788,391股，占公司總股份的1.0409％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份1,000股，占公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東17人，代表股份20,787,391股，占公司總股份的1.0408％。
3．公司部分董事、監(jiān)事，以及公司聘請的律師出席了本次會議；部分董事、監(jiān)事因與其他工作安排時間沖突，未能出席本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
（一）提案的表決方式：本次股東大會提案采用現(xiàn)場逐項記名表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
（二）每項提案的表決結(jié)果：
1．審議并通過《2022年度董事會工作報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對19,596,536股，占出席會議所有股東所持股份的12.0159％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2．審議并通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
3．審議并通過《2022年度財務(wù)決算報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
4．審議并通過《2022年度利潤分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對19,596,536股，占出席會議所有股東所持股份的12.0159％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,191,855股，占出席會議的中小股東所持股份的5.7333％；反對19,596,536股，占出席會議的中小股東所持股份的94.2667％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
5．審議并通過《2022年度計提資產(chǎn)減值準備報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
中小股東總表決情況：
同意1,191,855股，占出席會議的中小股東所持股份的5.7333％；反對1,641,800股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8977％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的86.3691％。
6．審議并通過《2022年年度報告及報告摘要》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
中小股東總表決情況：
同意1,191,855股，占出席會議的中小股東所持股份的5.7333％；反對1,641,800股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8977％；棄權(quán)17,954,736股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的86.3691％。
同時，會議聽取了獨立董事做2022年度述職報告。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海匯業(yè)（海口）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：高少艾、魏穎
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、主持人資格、表決程序、表決結(jié)果等均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、備查文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）法律意見書；
（三）所有提案。
特此公告。
華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會
二○二三年五月二十六日
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