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貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：貴州省貴陽市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽關(guān)大道附100號(hào)，公司17樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張林先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及相關(guān)事宜》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：王冠、何敏
2、律師見證結(jié)論意見：
北京國楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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