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南通星球石墨股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：江蘇省南通市如皋市九華鎮華興路8號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長錢淑娟女士主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書楊志城出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于〈2022年度利潤分配預案〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于董事2023年度薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于監事2023年度薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案10屬于特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過；
2、本次股東大會的議案5、6、7、8對中小投資者進行了單獨計票；
3、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京中倫（杭州）律師事務所
律師：金晶、姚鈺
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事會
2023年5月27日
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