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北京海天瑞聲科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年度利潤分配現(xiàn)金分紅總額及轉(zhuǎn)增股本總額的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 現(xiàn)金分紅總額：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅）不變，現(xiàn)金分紅總額由25,680,000元（含稅）調(diào)整為25,853,648.40元（含稅）。
● 資本公積轉(zhuǎn)增股本總額：以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股不變，轉(zhuǎn)增股本總額由17,120,000股調(diào)整為17,235,766股(尾數(shù)按四舍五入進行調(diào)整取得，最終以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)果為準(zhǔn))。
● 調(diào)整原因：北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后至本公告披露日，公司因2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期完成歸屬，新增股份289,414股，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《證券變更登記證明》，公司已辦理完畢本次新增股份的登記手續(xù)，公司的總股本由42,800,000股增加至43,089,414股。公司按照維持每股現(xiàn)金分紅金額不變、每股轉(zhuǎn)增比例不變的原則，對公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案中的現(xiàn)金分紅總額、轉(zhuǎn)增股本總額進行相應(yīng)調(diào)整。
一、調(diào)整前利潤分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本方案
公司于2023年4月24日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議，于2023年5月25日召開2022年年度股東大會，會議分別審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，具體方案如下：
1.以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅），截至2022年12月31日，公司的總股本42,800,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利25,680,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為87.19%。
2.公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截至公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露日，公司總股本42,800,000股,以此計算合計擬轉(zhuǎn)增17,120,000股，轉(zhuǎn)增后公司的總股本增加至59,920,000股。
如在公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股現(xiàn)金分紅金額不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分紅總額；同時擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增股本總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞聲關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2023-022）。
二、調(diào)整后利潤分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本方案
公司于2023年5月26日披露了《海天瑞聲關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-041），公司因2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期完成歸屬，新增股份289,414股，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《證券變更登記證明》，公司已辦理完畢新增股份的登記手續(xù)，公司的總股本由42,800,000股增加至43,089,414股。
依據(jù)上述總股本變動情況，根據(jù)公司股東大會審議通過的《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，公司按照維持每股現(xiàn)金分紅金額不變、每股轉(zhuǎn)增比例不變的原則，對公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案中的現(xiàn)金分紅總額、轉(zhuǎn)增股本總額進行相應(yīng)調(diào)整，以實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)。具體調(diào)整如下：
1、調(diào)整后現(xiàn)金分紅總額=原定每股分派金額*股權(quán)登記日股本總數(shù)=0.60*43,089,414=25,853,648.40元（含稅）；
2、調(diào)整后資本公積轉(zhuǎn)增股本總額=原定每股轉(zhuǎn)增比例*股權(quán)登記日股本總數(shù)=0.40*43,089,414=17,235,766，轉(zhuǎn)增后公司的總股本增加至60,325,180股(按四舍五入進行調(diào)整取得，最終以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)果為準(zhǔn))。
綜上所述，公司2022年年度現(xiàn)金分紅總額為25,853,648.40元（含稅），資本公積轉(zhuǎn)增股本總額為17,235,766(按四舍五入進行調(diào)整取得，最終以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)果為準(zhǔn))，具體以權(quán)益分派實施結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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