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江蘇省寧滬高速道路有限責任公司第十屆股東會第十八次會議決議公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、會議召開狀況
（一）江蘇省寧滬高速道路有限責任公司（下稱“我們公司”）第十屆股東會第十八次大會（下稱“大會”）于2023年5月26日以通訊表決的形式舉辦。
（二）會議報告以電子郵件或專人送達方式向股東會全體人員傳出。
（三）大會應決議執行董事12人，大會參加執行董事12人。
（四）大會的舉辦合乎《公司法》及我們公司《章程》的相關規定，會議決議為全面決定。
二、會議審議狀況
此次會議審議并通過如下所示提案：
（一）決議并準許《關于聘任本公司副總經理的議案》。
允許聘用陳晉佳女性出任本公司副總經理，聘用期為三年（任職期自此次股東會準許的時候起）。
決議結論：允許12票；抵制0票；放棄0票。
此提案得到根據。
特此公告。
配件：高管簡歷
江蘇省寧滬高速道路有限責任公司股東會
2023年5月27日
配件：
高管簡歷
陳晉佳，女，漢族人，1975年12月出世，研究生學位，本科文憑，中國共產黨員，注冊資產評估師、國際性內控制度研究會國際商標注冊內控制度師。王女士曾擔任江蘇鐵路發展有限責任公司企業管理部總經理（主持工作）、證券事務部總經理（主持工作）、證券事務部主管、董密室主管，江蘇省紫杉清潔能源投資集團有限公司綜合部主管、副總、黨總支委員、黨委委員。在職江蘇省寧滬高速高速公路股權有限公司副總經理、紀委委員。王女士主要從事公司管理方面，擁有豐富的企業管理經驗。
股票簡稱：寧滬高速 股票號：600377 序號：臨2023-029
江蘇省寧滬高速道路有限責任公司
關于本企業高管卸任的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
江蘇省寧滬高速道路有限責任公司(下稱“我們公司”)股東會于2023年5月26日接到副總姚永嘉縣先生卸任函。姚永嘉縣老先生因崗位變化，辦理辭掉本公司副總經理職位。姚永嘉縣老先生辭去職務自離職申請送到本董事會時有效。姚永嘉縣老先生辭掉副總經理職務也不會對我們公司有關工作及生產運營造成影響。
姚永嘉縣老先生已確定與我們公司從未有過不同的觀點，亦沒有任何其他事宜須報請本董事會留意。
姚永嘉縣老先生在擔任本公司副總經理期內，盡職履責地執行管理層崗位職責，本董事會對魏先生在公司運營發展趨勢管理方法等各個方面所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
江蘇省寧滬高速道路有限責任公司
股東會
2023年5月27日
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