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深圳新天地（集團公司）有限責任公司第十屆股東會第九次臨時會議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）第十屆股東會第九次會議報告于2023年5月22日（星期一）以電子郵件方式發送，于2023年5月25日（星期四）以通訊表決的形式舉辦。此次會議應參與決議的董事長9人，具體參加決議表決的董事長9人。公司高級管理人員出席了此次會議。此次會議的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。經整體執行董事決議，會議審議并通過了下列提案：
一、表決通過《關于中國證監會深圳監管局行政監管措施決定書的書面整改報告》。
深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）于
2023年4月28日接到證監會深圳監管局（下稱“深圳證監局”）下達的《深圳證監局關于對深圳市天地（集團）股份有限公司出具責令改正措施的決定》（[2023]46號）后，企業十分重視，機構有關管理層和工作人員對[2023]46號文涉及到的難題落實整改，現就整改落實情況開展報告。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨董發布了贊同的單獨建議。
主要內容詳細2023年5月26日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》公布的《關于中國證監會深圳監管局行政監管措施決定書的書面整改報告》（公示序號：2023-034）及其《獨立董事關于第十屆董事會第九次臨時會議相關事項的獨立意見》。
備查簿文檔:
（一）企業第十屆股東會第九次臨時會議決定。
特此公告。
深圳新天地（集團公司）有限責任公司
董 事 會
2023年5月26日
證券代碼：000023 證券簡稱：ST深天 公示序號：2023-033
深圳新天地（集團公司）有限責任公司
第十屆職工監事第六次臨時會議決定
公示
我們公司及職工監事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳新天地(集團公司)有限責任公司（下稱“企業”）第十屆職工監事第六次臨時會議于2023年5月25日（星期四）以通訊表決的形式舉辦。會議報告已經在2023年5月22日根據電子郵件的形式送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。
此次會議由監事長盛業勤老先生組織。會議召開合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。參會的公司監事對各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：
一、表決通過《關于中國證監會深圳監管局行政監管措施決定書的書面整改報告》。
深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）于
2023年4月28日接到證監會深圳監管局（下稱“深圳證監局”）下達的《深圳證監局關于對深圳市天地（集團）股份有限公司出具責令改正措施的決定》（[2023]46號）后，企業十分重視，機構有關管理層和工作人員對[2023]46號文涉及到的難題落實整改，現就整改落實情況開展報告。
企業《整改報告》合乎有關法律法規、行政規章及其中國證監會深圳監管局開具的《行政監管措施決定書》（[2023]46號）：“關于深圳新天地（集團公司）有限責任公司出示責改對策的決策”的相關規定，改進措施及計劃符合公司的具體情況，行之有效，職工監事允許該《整改報告》。職工監事將嚴格督促公司長期落實整改方案，積極主動提高信息公開、內控制度和公司治理結構等方面規范運作水準，進一步加強企業風險管控水平。
主要內容詳細2023年5月26日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》公布的《關于中國證監會深圳監管局行政監管措施決定書的書面整改報告》（公示序號：2023-034）及其《監事會關于中國證監會深圳監管局行政監管措施決定書的書面整改報告的專項意見》。
決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
深圳新天地(集團公司)有限責任公司
監 事 會
2023年5月26日
證券代碼：000023 證券簡稱：ST深天 公示序號：2023-034
深圳新天地（集團公司）有限責任公司
有關證監會深圳監管局行政監管措施認定書書面整改方案的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳新天地（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月28 日收到證監會深圳監管局（下稱“深圳證監局”）下達的《深圳證監局關于對深圳市天地（集團）股份有限公司出具責令改正措施的決定》（[2023]46號）(下稱“《決定書》”)，主要內容詳細公司在2023年4月29日公布的《關于收到深圳證監局行政監管措施決定書的公告》(公示序號：2023-025)及其2023年5月5日公布的《關于收到深圳證監局行政監管措施決定書的補充公告》(公示序號：2023-026)。接到《決定書》后，董事會及相關部門十分重視，對《決定書》所涉及到的的事項展開了系統梳理并詳細分析，剖析找準問題緣故，根據企業具體情況制定了改進措施，同時向深圳證監局遞交了整改方案。
企業第十屆股東會第九次臨時會議、第十屆職工監事第六次臨時會議于2023年5月25日審議通過了《關于中國證監會深圳監管局行政監管措施決定書的書面整改報告》的議案。獨董及職工監事各自發布了建議，主要內容詳細公司在2023年5月26日公布的《獨立董事關于第十屆董事會第九次臨時會議相關事項的獨立意見》及其《監事會關于中國證監會深圳監管局行政監管措施決定書的書面整改報告的專項意見》。
現就整改落實情況公告如下：
一、存在的不足：貴公司整體執行董事、監事會和高管人員要加強證券法律法規學習與學習培訓，持續提高履職能力，忠誠勤懇、慎重履行職責，著力提升企業規范運作和信息公開水準。
改進措施：企業將定期開展整體執行董事、監事會和高管人員參與證監會、證交所、上市公司協會以及企業自行安排培訓學習，不斷提升執行董事、監事會和高管人員的履職能力，忠誠勤懇、慎重履行職責，著力提升企業規范運作和信息公開水準。
預估結束時間：長期性
整改責任人：老總、董事長助理
二、存在的不足：貴公司應系統梳理對外擔保和非營利性占有企業資金實際情況，履行信息披露義務，并采取有力措施追索大股東關聯企業非營利性占款。
改進措施：企業以2022年度內控審計為突破口，緊密配合審計公司，對公司對外擔保和非營利性占有企業資金實際情況開展系統梳理，不斷向大股東討要其占用資產，大股東于2023年4月26日將占用 1.37 億人民幣所有償還，償還結束。公司在2023年4月29日公示《關于公司控股股東及其關聯方占用公司資金的公告》（公示序號：2023-020），對企業違反規定對外擔保和大股東非營利性占有企業資金實際情況開展公示。就大股東非營利性占有企業資金的資金占用費難題，企業將根據“公平公正、公布及其等價有償”標準向大股東提起訴訟。
預估結束時間：整理對外擔保和非營利性占有企業資金實際情況、履行信息披露義務已經完成，資金占用費已償還，資金占用費的金額待確定，預估一個月內進行。
整改責任人：老總、財務經理
三、存在的不足：貴公司需及時運行內部結構追究責任程序流程，對有關責任人按照有關規定給予嚴肅問責。
改進措施：董事會、職工監事將及時運行內部結構追究責任程序流程，對有關責任人按照有關規定給予嚴肅問責。
預估結束時間：預估一個月內進行。
整改責任人：董事會、職工監事
特此公告。
深圳新天地（集團公司）有限責任公司
董 事 會
2023年5月26日
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