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福建省天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：福建省福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)企業(yè)一樓大禮堂
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)、首席總裁陳慶堂老先生組織，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人（在其中執(zhí)行董事鄭坤老先生、獨(dú)董關(guān)瑞章先生、孔平濤老先生以視頻方法出席會(huì)議）；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人（在其中公司監(jiān)事姚建忠老先生以視頻方法出席會(huì)議）；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理戴文增老先生出席本次大會(huì)；企業(yè)高級(jí)副總裁何騰飛老先生、施惠虹老先生、葉松青先生、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄧曉娟女性出席此次會(huì)議（在其中高級(jí)副總裁何騰飛老先生、葉松青先生以視頻方法出席此次會(huì)議）。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于制定〈公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于2023年度為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于2023年度董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：《關(guān)于2023年度開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次股東大會(huì)審議第1-4、6-14項(xiàng)提案為普通決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東（包括公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)；此次股東大會(huì)審議第5項(xiàng)提案為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東（包括公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；
2、此次會(huì)議的議案均屬于非累積投票提案，全部提案均表決通過(guò)；
3、此次股東大會(huì)審議第10、11項(xiàng)提案涉及到關(guān)系公司股東回避表決。出席本次大會(huì)股東陳慶堂、福建省飛馬投資發(fā)展有限公司、陳加持、鄭坤、秦家興、曾麗莉、陳慶昌對(duì)提案10回避表決；出席本次大會(huì)股東何修明、吳景紅、姚建忠對(duì)提案11回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中天（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：周陳義、王夢(mèng)蕾
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
福建省天馬科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月27日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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