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湖南金博碳素股份有限公司關于2022年年度股東大會變更會議地點的公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年5月30日
3.原股東大會股權登記日：
二、更正補充事項涉及的具體內容和原因
湖南金博碳素股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《金博股份關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-019），公司2022年年度股東大會會議地點為公司會議室。現因報名參加股東大會的人數較多，公司會議室已無法滿足會議需求，公司決定將2022年年度股東大會現場會議地點和股東現場登記地點變更為：湖南省長沙市岳麓區近湖八路32號長沙萬豪行政公寓2樓卓越淺水灣廳。
三、除了上述更正補充事項外，于2023年4月21日公告的原股東大會通知其他事項不變。
四、更正補充后股東大會的有關情況。
1.現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年5月30日 14點00分
召開地點：湖南省長沙市岳麓區近湖八路32號長沙萬豪行政公寓2樓卓越淺水灣廳
2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年5月30日
至2023年5月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事會
2023年5月26日
附件1：授權委托書
授權委托書
湖南金博碳素股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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