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安徽江淮汽車集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市東流路176號安徽江淮汽車集團股份有限公司管理大樓301會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
董事長項興初因工作原因無法出席并主持本次股東大會，經半數以上董事共同推舉，本次會議由董事總經理李明主持。本次會議的召集、召開及會議表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，董事長項興初，董事國懷偉、雍鳳山、單永英、戴茂方因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事梅挽強、職工監事繆傳彬因工作原因未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書馮梁森出席本次會議；公司副總經理張鵬、羅浩，財務負責人張立春列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司董事2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司2023年度銀行綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于向子公司提供委托貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于江淮汽車及子公司江淮擔保2023年度對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于開展外匯衍生產品業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于使用部分暫時閑置自有資金購買銀行結構性存款和理財產品的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于在瑞福德汽車金融有限公司存款暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關于公司2022年度計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關于子公司安凱客車2023年度為客戶提供汽車回購擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關于子公司安凱客車2023年度與中安汽車租賃公司合作為客戶提供汽車回購擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
19、議案名稱：關于子公司安凱客車為其子公司綜合授信提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：張莎琳、沈瑤
2、律師見證結論意見：
綜上所述，律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽車集團股份有限公司董事會
2023年5月26日
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