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桂林三金藥業股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
2023-05-26
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事羅付巖先生的書面辭職報告。羅付巖先生因個人身體健康及時間安排等原因申請辭去公司獨立董事職務及其在審計委員會中擔任的職務。辭職生效后，羅付巖先生將不再擔任公司任何職務。
根據《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等相關規定，由于羅付巖先生辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一以及公司獨立董事中沒有會計專業人士，羅付巖先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，羅付巖先生仍將依照法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事及其在審計委員會中的相關職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。
羅付巖先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司的規范運作、健康發展發揮了積極作用。公司及董事會對羅付巖先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
桂林三金藥業股份有限公司
董事會
2023年5月26日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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