本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月15日 15點00分

　　召開地點：湖北省武漢市東西湖區清水路特8號武漢菱電汽車電控系統股份有限公司辦公樓一樓會議室

　?。ㄎ澹?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：股東大會將聽取《武漢菱電汽車電控系統股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過。相關公告已于2022年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。上述議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：不適用

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

　　應回避表決的關聯股東名稱：不適用

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年6月13日8：30-11：30、14：30-17：00。以信函或電子郵件方式辦理登記的，須在2023年6月13日17:00前送達。

　?。ǘ┑怯浀攸c：武漢市東西湖區金銀湖街清水路特8號武漢菱電汽車電控系統股份有限公司證券部。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑簲M出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、電子郵件方式辦理登記。

　　1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件一）和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

　　3、融資融券投資者出席會議的，需持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

　　4、股東可按以上要求以信函、郵件的方式進行登記，信函到達郵戳和郵件到達日不應遲于2023年6月13日17:00，信函中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。如通過信函或郵件方式登記，請提供必要的聯系人，與公司電話確認后方視為登記成功。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬维F場會議出席者食宿及交通費自理。

　　（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　?。ㄈh聯系方式

　　通信地址：武漢市東西湖區金銀湖街清水路特8號

　　郵編：430048

　　電話：027-81822580

　　電子郵箱：ir@lincontrol.com

　　聯系人：龔本新

　　特此公告。

　　武漢菱電汽車電控系統股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：

　　授權委托書

　　武漢菱電汽車電控系統股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688667 證券簡稱：菱電電控 公告編號：2023-024

　　武漢菱電汽車電控系統股份有限公司

　　關于召開2022年度暨2023年

　　第一季度業績暨現金分紅

　　說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2023年6月5日（星期一）下午13:00-14:00

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　● 投資者可于2023年5月29日（星期一）至6月4日（星期日）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或者通過公司郵箱ir@lincontrol.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　武漢菱電汽車電控系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日發布公司2022年年度報告、2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的經營成果以及利潤分配情況，公司計劃于2023年6月5日下午13:00-14:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經營成果、財務狀況和利潤分配的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2023年6月5日下午13:00-14:00

　?。ǘh召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　三、參加人員

　　董事長、總經理：王和平先生

　　董事、副總經理、財務總監：吳章華先生

　　副總經理、董事會秘書：龔本新先生

　　獨立董事：劉泉軍先生

　　（如有特殊情況，參會人員可能進行調整，會議召開時將做出相關說明）

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年6月5日（星期一）下午13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年5月29日（星期一）至6月4日（星期日）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或者公司郵箱ir@lincontrol.com向公司提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系人：公司證券部

　　電話：027-81822580

　　郵箱：ir@lincontrol.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　武漢菱電汽車電控系統股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日