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西南證券有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：600369 證券簡稱：西南證券 公告號：臨2023-019
西南證券有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 2023年6月19日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月19日14:00
召開地點:西南證券總部大樓4樓會議室(重慶市江北區金沙門路32號)
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月19日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月19日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
其中，記錄在證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶中的投資者，以證券公司的名義表決，證券公司應當事先征求投資者的意見，并按照其意見處理。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經公司第九屆董事會第二十七次會議和第九屆監事會第十六次會議審議通過。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《上海證券交易所》2023年4月29日網站（http://www.sse.com.cn）《第九屆董事會第二十七次會議決議公告》、《第九屆監事會第十六次會議決議公告》等相關材料披露。
股東大會會議材料將按規定在上海證券交易所網站上披露。
2、特別決議議案：議案6
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案8
4、涉及相關股東回避表決的議案：議案5
回避表決的關聯股東名稱：重慶渝福資本運營集團有限公司、重慶城市建設投資（集團）有限公司、重慶江北嘴中央商務區投資集團有限公司、重慶高速公路集團有限公司分別回避公司2022年日常關聯交易的實施和預計2023年日常關聯交易的提案，所代表的股份數不計入相應相關交易事項的有效表決總數。
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(一)登記方式:
1、法人股東：持有加蓋公章的股東賬戶卡、營業執照復印件、法人授權委托書原件、證券公司營業部出具的身份證原件、持股證明原件；
2、個人股東：持有股東賬戶卡、身份證原件、證券公司營業部出具的持股證明原件；
3、代理人出席會議時，應持有身份證原件、委托人股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、證券公司營業部出具的授權委托書和持股證明原件辦理登記；
4、股東可以通過信函或傳真登記參加現場會議，但必須提供授權委托書等原件；如通過信函或傳真登記，請務必注明“2022年西南證券年度股東大會”字樣，并留下有效的聯系方式。
5、選擇網上投票的股東可以通過上海證券交易所系統直接參與股東大會投票。
(二)登記時間:2023年6月16日(9):00-11：30，13：00-17:00）
(三)登記地點及聯系方式:
地址：重慶市江北區金沙門路32號西南證券總部大樓32樓，董事會辦公室
郵政編碼：400023
聯系電話:(023)637863
傳真號:(023)63786001
聯系人：魏先生
六、其他事項
(一)出席現場會議的股東和代表應攜帶相關證件原件到場。
(二)股東大會現場會議預計會期半天，會議費自行承擔。
特此公告
附件：委托書
西南證券有限公司董事會
2023年5月30日
附件：
授權委托書
西南證券：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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