證券代碼：002500 證券簡稱：山西證券 公告編號：臨2023-017

山西證券股份有限公司關于2022年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

★特別提示：

1、本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開；

2、本次會議無增減、修改、否決議案的情況；

3、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

4、為尊重中小投資者利益，本次股東大會所提議案均對中小投資者的表決單獨計票。

一、會議召開情況

1、會議時間：

（1）現場會議召開時間：2023年5月26日14:30

（2）網絡投票時間：2023年5月26日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時間。

2、會議方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

3、現場會議召開地點：太原市杏花嶺區府西街69號山西國際貿易中心A座27層會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：侯巍董事長

6、會議召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，會議合法合規。

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權委托代表共18人，代表股份1,786,410,129股，占公司有表決權股份總數的49.7639%。其中：

1、出席現場會議的股東及股東授權委托代表2人，代表股份1,151,649,245股，占公司有表決權股份總數的32.0814%；

2、以網絡投票方式參加本次會議的股東16人，代表股份634,760,884股，占公司有表決權股份總數的17.6825%；

3、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計15人，擁有及代表的股份為109,732,515股，占公司有表決權股份總數的3.0568%。

公司董事、監事、董事會秘書以及見證律師出席了本次會議；公司高級管理人員及媒體列席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會議案采用了現場和網絡投票相結合的表決方式，具體表決結果如下：

1、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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2、審議通過《公司2022年度監事會工作報告》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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3、審議通過《公司獨立董事2022年度述職報告》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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4、審議通過《公司2022年年度報告及其摘要》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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5、審議通過《公司2022年度利潤分配方案》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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6、逐項審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易執行情況及預計2023年度日常關聯交易的議案》

6.01 與山西金融投資控股集團有限公司及其直接或間接控制的法人（或者其他組織）的關聯交易。在審議該子議案時，公司控股股東山西金融投資控股集團有限公司所持有的1,140,374,242股回避表決。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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6.02 與公司5%以上股東太原鋼鐵（集團）有限公司及其一致行動人的關聯交易。在審議該子議案時，關聯股東太原鋼鐵（集團）有限公司所持有的337,034,516股回避表決。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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6.03 與公司5%以上股東山西國際電力集團有限公司及其一致行動人的關聯交易。在審議該子議案時，關聯股東山西國際電力集團有限公司所持有的199,268,856股回避表決、山西省科技基金發展有限公司所持有的18,900,000股回避表決、山西省旅游投資控股集團有限公司所持有的12,925,000股回避表決、山西杏花村汾酒集團有限責任公司所持有的17,032,252股回避表決、山西焦化集團有限公司所持有的3,317,942股回避表決。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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6.04 與德意志銀行股份有限公司及其控制的企業的關聯交易事項。在審議該子議案時，無關聯股東回避表決。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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6.05 除上述關聯交易外，審議與具有《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定情形的關聯自然人及其直接或間接控制的，或者擔任董事（不含同為雙方的獨立董事）、高級管理人員的，除公司及其控股子公司以外的其它關聯方的關聯交易。在審議該子議案時，關聯股東呂梁國投集團有限公司所持有的11,275,003股回避表決、長治市財政保障中心所持有的9,100,000股回避表決。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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6.06 除上述關聯交易外，與過去十二個月內或根據相關協議安排在未來十二個月內，具有《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定情形之一的法人（或者其他組織）或自然人的關聯交易。在審議該子議案時，無關聯股東回避表決。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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7、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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8、審議通過《公司董事2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬發放方案》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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9、審議通過《公司監事2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬發放方案》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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10、審議通過《公司高級管理人員2022年度履職情況、績效考核情況及薪酬情況專項說明》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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11、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上審議通過。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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修改后的《公司章程》與本決議同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

12、審議通過《關于修改公司〈股東大會議事規則〉的議案》

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上審議通過。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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修改后的《股東大會議事規則》與本決議同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

13、審議通過《關于修改公司〈董事會議事規則〉的議案》

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上審議通過。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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修改后的《董事會議事規則》與本決議同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

14、審議通過《關于修改公司〈監事會議事規則〉的議案》

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上審議通過。

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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修改后的《監事會議事規則》與本決議同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

15、審議通過《關于修改公司〈關聯交易管理制度〉的議案》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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修改后的《關聯交易管理制度》與本決議同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

16、審議通過《關于修改公司〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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修改后的《募集資金管理制度》與本決議同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

17、逐項審議通過《關于對公司發行境內外債務融資工具進行一般性授權的議案》

17.01 發行主體、發行規模及發行方式

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.02 債務融資工具的品種

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.03 債務融資工具的期限

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.04 債務融資工具的發行價格及利率

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.05 擔保及其他增信安排

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.06 募集資金用途

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.07 發行對象及向公司股東配售的安排

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.08 債務融資工具的上市及掛牌轉讓安排

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.09 債務融資工具的償債保障措施

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.10 決議有效期

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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17.11 發行境內外債務融資工具的授權事項

總表決情況：

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中小股東表決情況：

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注：總表決情況表中的“比例”，指每項提案同意、反對、棄權的股份數占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例。中小股東表決情況表中的“比例”，指中小投資者對每項提案同意、反對、棄權的股份數占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的比例。

四、律師見證情況

1、律師事務所名稱：國浩律師（上海）事務所

2、見證律師姓名：方祥勇、徐雪樺

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會會議的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書。

特此公告

山西證券股份有限公司董事會

2023年5月27日