證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學(xué) 公告編號：臨2023-40號

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會2023年第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體董事出席本次會議。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次董事會于2023年5月23日以電子通訊的方式發(fā)出董事會會議通知及材料。

（三）本次董事會于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。

（四）本次董事會會議應(yīng)出席的董事11人，實(shí)際出席會議的董事人數(shù)11人。

（五）會議由公司董事長廖增太先生主持，公司部分高管及監(jiān)事列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

選舉廖增太先生任公司第九屆董事會董事長。

（二）審議通過《關(guān)于確定公司第九屆董事會專項委員會成員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

根據(jù)董事長的提名，確定公司董事會五項委員會成員如下：

提名馬玉國先生、武常岐先生、廖增太先生為公司提名委員會委員，馬玉國先生任召集人；

提名王化成先生、武常岐先生、廖增太先生為公司審計及合規(guī)管理委員會委員，王化成先生任召集人；

提名李忠祥先生、王化成先生、廖增太先生為公司薪酬與考核委員會委員，李忠祥先生任召集人；

提名廖增太先生、寇光武先生、榮鋒先生、武常岐先生、馬玉國先生為公司戰(zhàn)略委員會委員，廖增太先生任召集人。

提名寇光武先生、王清春先生、李忠祥先生為公司ESG委員會委員，寇光武先生任召集人。

（三）審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

根據(jù)董事長廖增太先生的提名，聘任寇光武先生擔(dān)任公司總裁。

（四）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

根據(jù)公司總裁寇光武先生提名，聘任華衛(wèi)琦先生擔(dān)任公司常務(wù)副總裁、聘任陳毅峰先生擔(dān)任公司高級副總裁、聘任李立民先生擔(dān)任公司副總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。

（五）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

根據(jù)董事長廖增太先生的提名，聘任李立民先生擔(dān)任公司董事會秘書、肖明華女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

（六）審議通過《關(guān)于制定〈萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司環(huán)境、社會及治理（ESG）委員會實(shí)施細(xì)則〉的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

（一）萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會2023年第一次會議決議

（二）獨(dú)立董事意見

特此公告。

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學(xué) 公告編號：臨2023-42號

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆及聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月12日召開的2022年度股東大會完成了第九屆董事會董事、獨(dú)立董事及第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的選舉，于2023年5月16日召開的職工代表大會完成了第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的選舉，形成新一屆董事會及監(jiān)事會，任期三年。

公司于2023年5月25日召開了第九屆董事會2023年第一次會議、第九屆監(jiān)事會2023年第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長及監(jiān)事會召集人，并聘任了新一屆高級管理人員。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、第九屆董事會組成情況

1.董事長：廖增太

2.董事會成員：廖增太、寇光武、華衛(wèi)琦、榮鋒、陳殿欣、王清春、郭興田、武常岐（獨(dú)立董事）、王化成（獨(dú)立董事）、馬玉國（獨(dú)立董事）、李忠祥（獨(dú)立董事）

二、第九屆監(jiān)事會組成情況

1.監(jiān)事會召集人：叢浩

2.監(jiān)事會成員：叢浩（職工監(jiān)事）、王劍波（職工監(jiān)事）、劉志軍

三、高級管理人員聘任情況

總裁：寇光武

常務(wù)副總裁：華衛(wèi)琦

高級副總裁：陳毅峰

副總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書：李立民

特此公告。

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

2023年5月26日

附：董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷

廖增太，男，1963年4月出生，碩士，高級工程師，國務(wù)院特殊津貼專家，第十四屆全國人大代表。曾任煙臺合成革總廠技術(shù)科設(shè)計員、MDI分廠設(shè)備動力科副科長、二期工程技術(shù)組組長、廠長助理、副廠長，煙臺萬華聚氨酯股份有限公司總工程師、副總經(jīng)理，寧波萬華聚氨酯有限公司總經(jīng)理，萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司總裁。

現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長。

廖增太先生2021年獲“全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”榮譽(yù)稱號；2013年獲“山東省優(yōu)秀企業(yè)家”稱號；2007年12月獲得國家科技進(jìn)步一等獎第二位，山東省“富民興魯”勞動獎?wù)拢?006年10月獲得中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會科技進(jìn)步特等獎第二位；2005年5月獲全國勞動模范稱號。

寇光武，男，1966年2月出生，碩士、正高級會計師；曾任煙臺萬華合成革集團(tuán)公司財務(wù)部成本科副科長、科長、財務(wù)部部長助理、副部長，煙臺萬華聚氨酯股份有限公司總會計師、副總經(jīng)理、董事會秘書、常務(wù)副總裁。

現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事、總裁。

華衛(wèi)琦，男，1972年3月出生，化工專業(yè)博士，MBA，并先后入選中組部國家“萬人計劃”領(lǐng)軍人才、泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。華衛(wèi)琦2001年1月加入萬華，歷任化工過程研究所所長、發(fā)展規(guī)劃部部長、技術(shù)研究部部長、中央研究院院長、公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總裁兼萬華中央研究院院長、國家聚氨酯工程技術(shù)研究中心主任。在萬華工作期間，組建培育出了一支千余人的研發(fā)創(chuàng)新團(tuán)隊，先后主持和承擔(dān)國家科技支撐、863、國際科技合作、省市重大科技專項等10余項，推動MDI技術(shù)多次更新?lián)Q代，并開發(fā)成功了ADI、MDI廢鹽水回用等一批重大科技成果，累計申請國內(nèi)外發(fā)明專利60余件，獲得山東省科技進(jìn)步一等獎和二等獎4項，以及中國青年科技獎、求是杰出青年科技成果轉(zhuǎn)化獎、山東省優(yōu)秀發(fā)明家（記一等功）、山東省勞動模范等榮譽(yù)稱號。

現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事、常務(wù)副總裁。

榮鋒，男，1965年1月出生，中共黨員，黨校研究生學(xué)歷。曾任煙臺市財政駐廠員管理處工業(yè)科科員，棲霞縣臧家莊鎮(zhèn)掛職副鎮(zhèn)長，煙臺市財政駐廠員管理處副科長，煙臺市國資委統(tǒng)計評價科副科長、統(tǒng)計評價科科長、總會計師、副主任。

現(xiàn)任煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事。

陳殿欣，女，1966年2月出生，中共黨員，黨校研究生學(xué)歷。曾任煙臺化工采購供應(yīng)站職員、煙臺市國有資產(chǎn)評估中心職員、煙臺市國有資產(chǎn)評估中心副主任、煙臺市國資局資產(chǎn)評估管理科副科長、煙臺市國資委資產(chǎn)評估管理科副科長、煙臺市國資委機(jī)關(guān)支部專職副書記、煙臺市國資委產(chǎn)權(quán)管理科科長、煙臺市國資委離退休干部工作辦公室主任、產(chǎn)權(quán)管理科科長、煙臺市國資委離退休干部工作辦公室主任。

現(xiàn)任煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司黨支部副書記、總經(jīng)理，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事。

王清春，男，1980年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，資產(chǎn)評估師、會計師。歷任萊陽市譚格莊鎮(zhèn)人民政府、共青團(tuán)萊陽市委、萊陽市直機(jī)關(guān)工委科員，煙臺市國資委辦公室科員、副主任科員，產(chǎn)權(quán)管理科副科長、主任科員、科長。

現(xiàn)任煙臺市國資委派駐市管企業(yè)外部董事總召集人、外部董事黨支部書記；煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司、煙臺藍(lán)天投資開發(fā)集團(tuán)有限公司專職外部董事和外部董事召集人；萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事；煙臺海上世界投資開發(fā)集團(tuán)有限公司專職外部董事。

郭興田，男，1961年5月出生，碩士、高級會計師。曾任煙臺合成革總廠財務(wù)處成本科副科長、科長、財務(wù)部副部長，煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長，煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。

現(xiàn)任萬華禾香生態(tài)科技股份有限公司董事長，司空科技股份有限公司董事長，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事，萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事。

武常岐，男，1955年出生，博士 ，現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，山東大學(xué)管理學(xué)院院長，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，愛心人壽保險股份有限公司獨(dú)立董事，天能電池集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，申萬宏源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

武教授主要的研究領(lǐng)域?yàn)閼?zhàn)略管理、國際商務(wù)和企業(yè)創(chuàng)新，教授曾主持國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項目“中國企業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略”和 “中國企業(yè)對外直接投資和海外并購戰(zhàn)略研究”，并承擔(dān)國家科技重大專項課題 “移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)總體研究”。武教授還應(yīng)邀為政府、企業(yè)和國際機(jī)構(gòu)提供咨詢和顧問服務(wù)，并擔(dān)任“十二五”和“十三五”國家科技重大專項規(guī)劃總體組專家、“十四五”國家知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃編制指導(dǎo)專家組專家、中國國際貿(mào)易促進(jìn)會專家委員會委員、中國管理科學(xué)學(xué)會戰(zhàn)略管理專業(yè)委員會主任委員、中國企業(yè)管理研究會副會長。

王化成，男，1963年1月生，博士，著名會計學(xué)者，中國人民大學(xué)商學(xué)院財務(wù)與金融系教授，博士研究生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)首批聘任的二級教授，首批聘任的杰出學(xué)者教授，國家高層次人才特殊支持計劃教學(xué)名師，教育部長江學(xué)者特聘教授，財政部首批會計名家。曾任華夏銀行、長城證券獨(dú)立董事?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)商學(xué)院財務(wù)與金融系教授，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，同方股份有限公司獨(dú)立董事，中信銀行股份有限公司獨(dú)立董事。

王教授曾先后獲教育部高校青年教師獎，國家級優(yōu)秀教學(xué)成果獎一等獎、二等獎，寶鋼優(yōu)秀教師特等獎，北京市優(yōu)秀教師，中國人民大學(xué)十大優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，中國人民大學(xué)、北京大學(xué)最佳EMBA教師等諸多獎項。王教授兼任全國會計專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會副主任委員兼秘書長，中國成本研究會副會長，中國會計學(xué)會理事兼會計教育專業(yè)委員會副主任，北京大學(xué)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、浙江工商大學(xué)等多所高校兼職教授。

馬玉國，男，1972年出生，博士，北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，學(xué)術(shù)課題組長。現(xiàn)任北京大學(xué)副教務(wù)長，北京大學(xué)分析測試中心主任，北京大學(xué)軟物質(zhì)科學(xué)與工程中心主任，北京大學(xué)分子工程蘇南研究院院長，北京大學(xué)附屬中學(xué)黨委副書記、校長；中國化學(xué)會高壓化學(xué)專門委員會副主任；萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

馬教授的研究領(lǐng)域是高分子化學(xué)和超分子化學(xué)，主要關(guān)注非共價作用調(diào)控和有機(jī)/聚合物材料的構(gòu)筑，帶領(lǐng)的研究小組已經(jīng)在非共價作用調(diào)控有機(jī)化學(xué)反應(yīng)、大分子結(jié)構(gòu)自組裝、有機(jī)/聚合物光電功能材料、烯烴的催化聚合等幾個方面的研究上取得進(jìn)展。至今已在國際重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了相關(guān)論文100余篇。申請中國專利8項，已獲授權(quán)6項，作為第一申請人6項。受邀撰寫英文專著一章、中文三章。

李忠祥，男，1983年1月出生，碩士，曾任萬家基金管理有限公司風(fēng)控經(jīng)理、萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司項目負(fù)責(zé)人、盛山資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)董事，中泰華信股權(quán)投資管理有限公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海杉泉投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人、董事長，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

李忠祥先生擁有超過多年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于公募和私募基金，擅長宏觀經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)周期研究。專注于生物醫(yī)藥和大智能領(lǐng)域的股權(quán)投資，對重組上市、兼并收購、定向增發(fā)等具備豐富經(jīng)驗(yàn)。

叢浩，男，漢族，1970年9月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任煙臺市統(tǒng)計局科員，煙臺市政府辦公室副主任科員、政工科長，煙臺市政府應(yīng)急管理辦公室主任，煙臺市財政局紀(jì)檢組長、黨組成員，海陽市委常委、紀(jì)委書記，萬華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記，萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司紀(jì)委書記。

現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司黨委委員、黨委副書記、職工監(jiān)事。

王劍波，男，1969年7月出生，中共黨員，高級政工師，黨校研究生、工商管理碩士。曾任煙臺合成革總廠辦公室秘書科科員，煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司辦公室副科級秘書、秘書科科長、行政管理部經(jīng)理、黨辦主任、總經(jīng)理助理。

現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司黨委委員、工會主席、職工監(jiān)事。

劉志軍，男，出生于1980年6月，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。2003年7月至2019年2月期間，歷任龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局外資科科員，龍口市委宣傳部新聞科科員；煙臺市國資委宣傳與群眾工作科、規(guī)劃科科員、規(guī)劃發(fā)展與企業(yè)分配科副主任科員，規(guī)劃發(fā)展科副主任科員、副科長；東方電子集團(tuán)有限公司、山東萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司、煙臺市公交集團(tuán)有限公司監(jiān)事會監(jiān)事（正科級），煙臺市審計局正科級干部。2019年3月至2020年6月，擔(dān)任煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司股權(quán)管理部部長；2019年5月至今擔(dān)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事；2020年6月至今，擔(dān)任煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。

陳毅峰，男， 1967年7月出生，碩士，教授級高級工程師。1990年江西理工大學(xué)畢業(yè)，獲選礦工學(xué)士學(xué)位，1998中南工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，獲化學(xué)工藝碩士學(xué)位，2006年挪威管理學(xué)院畢業(yè)，獲MBA學(xué)位。1998年加盟萬華，歷任萬華合成革集團(tuán)科研所研究員；煙臺萬華聚氨酯股份有限公司光氣化項目經(jīng)理，生產(chǎn)部部長助理；寧波萬華聚氨酯有限公司MDI裝置經(jīng)理，生產(chǎn)管理部經(jīng)理，HSE部經(jīng)理，生產(chǎn)總監(jiān)、副總經(jīng)理；萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)總監(jiān)、高級總監(jiān)等職。主要從事大型光氣合成及光氣化、煤氣化、硝化、石化一體化等生產(chǎn)裝置科研、設(shè)計和生產(chǎn)管理工作。曾獲國家科技進(jìn)步一等獎1次，省部級科技進(jìn)步一等獎6次。

現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司副總裁。

陳毅峰曾先后獲得寧波市“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“勞動模范”和“有突出貢獻(xiàn)專家”以及“浙江省優(yōu)秀職工”等榮譽(yù)稱號，獲得“煙臺市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“山東省十大優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊核心成員（一等功）”、“全國石油和化學(xué)工業(yè)勞動模范”、“全國石油和化學(xué)工業(yè)責(zé)任關(guān)懷卓越領(lǐng)導(dǎo)者”等榮譽(yù)。

李立民，男，1975年5月出生，碩士，中國注冊會計師、證券期貨業(yè)務(wù)注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、土地估價師。曾任山東正源和信會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、高級經(jīng)理；2006年6月加入萬華化學(xué)，先后擔(dān)任財務(wù)部財務(wù)管理經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理，國內(nèi)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，采購部總經(jīng)理，總裁助理兼聚醚事業(yè)部總經(jīng)理。

現(xiàn)任萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司副總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會秘書、聚氨酯事業(yè)部總經(jīng)理。

證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學(xué) 公告編號：臨2023-43號

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

2023年度第七期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月13日召開的第八屆董事會2021年第一次會議審議通過了《關(guān)于申請統(tǒng)一注冊非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）的議案》，并經(jīng)公司于2021年4月12日召開的2020年度股東大會表決通過，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI），并在中國境內(nèi)發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。

公司于2021年6月10日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會核發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注[2021]DFI19號），中國銀行間市場交易商協(xié)會接受公司債務(wù)融資工具注冊，注冊自通知書落款之日起2年內(nèi)有效，在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。

公司根據(jù)自身資金計劃安排和銀行間市場情況，于2023年5月23日在全國銀行間市場發(fā)行了2023年度第七期超短期融資券，募集資金已于2023年5月24日到賬。發(fā)行結(jié)果如下：

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本次短期融資券發(fā)行的有關(guān)文件詳見中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網(wǎng)站（www.shclearing.com）。

特此公告。

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

2023年5月26日

證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學(xué) 公告編號：臨2023-41號

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體監(jiān)事出席本次會議。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次監(jiān)事會于2023年5月23日以電子通訊的方式發(fā)出監(jiān)事會會議通知及材料。

（三）本次監(jiān)事會于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。

（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事人數(shù)3人。

（五）會議由公司監(jiān)事叢浩先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會召集人的議案》，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

選舉叢浩先生任公司第九屆監(jiān)事會召集人。

三、備查文件

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議

特此公告。

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月26日